金融巨鳄制造比特币_金正恩比特币

温家宝出席世界未来能源峰会

外交部发言人刘为民１０日在此间宣布：应沙特阿拉伯王国国王兼首相阿卜杜拉·本·阿卜杜勒－阿齐兹、阿拉伯联合酋长国副总统兼总理穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆、卡塔尔国首相兼外交大臣谢赫哈马德·本·本·贾比尔·阿勒萨尼邀请，国务院总理温家宝将于１月１４日至１９日对沙特、卡塔尔三国进行正式访问，并将应阿联酋阿布扎比酋长国王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬邀请，温家宝总理还将出席第五届世界未来能源峰会开幕式并致辞，财经国际国内文化生活波音再遭安全质疑787“梦想客机”机翼现裂缝全球大城市房价排行揭晓“北上港”榜上有名马航总裁：不会因客机失联停飞波音777机队见死不救。澳政府拒绝澳航30亿澳元贷款请求黄硕：业界可共享打车软件这张大饼美媒：中国反腐令高档白酒消费回归理性俄罗斯欲起草法案应对制裁：没收欧美在俄资产韩国自杀率20年间增两倍20%因经济困难自杀美媒：欧洲因经济利益牵绊无法制裁俄罗斯调查称全球七成以上管理者最担心IT灾难多家欧洲汽车制造商呼吁警惕新兴市场需求放缓Facebook欲出资6千万美元收购无人机制造商比特币银行Flexcoin遭黑客入侵被迫关闭韩国外汇储备达3500亿美元连续8个月创历史新高巴菲特：牢记投资“五不要”金正恩指示扩大农业生产朝鲜从中国进口化肥量大增“投资大鳄”索罗斯保尔森押注西班牙房产。

不要让比特币成为常态化洗钱工具

不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。2017年7月1日起，反洗钱新规《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》开始实施。任何无法证明资金合法来源、新规要求金融机构既要在客户身份识别过程中采取合理措施识别可疑交易线索，审查和分析，发现客户、资金或其他资产和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。这也为全面规制比特币洗钱活动提供了法律支持。

来源|默尔财经

比特币矿机制造商三巨头分别是比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际。3家巨头都曾赴港IPO但均折戟，其中嘉楠耘智和亿邦国际在赴港上市失败后成功登录纳斯达克，前者于2019年11月上市，后者于2020年6月26日上市，目前价格相对发行价均已破发，嘉楠耘智市值较上市时跌去78%，亿邦国际上市首日破发最高跌幅近30%，最终收跌4.4%。但内部权力争夺事件恐将上市时间推迟。

比特币的魔幻一年：从跌60%到暴涨8倍，矿工自称赌徒

01/16个超特大城市最新名单：沪京渝城区人口超1500万，济南晋级02/调查：首都将部署上万名国民警卫队士兵10/百度吉利造车定了！重点面向乘用车市场01/1月11日上市公司晚间公告速递02/比特币重挫逾20%投资者对加密货币信心发生动摇03/德国总理默克尔：估值并未泡沫化：6问军工行业重点方向(股)05/推特下跌、Parler下线封杀特朗普导致科技巨头成为风口浪尖06/抱团股大跌：有人直呼有泡沫有人却说现在撤离没信仰07/美国众议院民主党人正式公布弹劾特朗普决议指控其“煽动叛乱”08/支付宝、微信支付对手来了首家国际巨头控股第三方支付机构诞生09/1767亿资金争夺20股：主力资金重点出击7股(名单)10/十大博客看后市：上蹿下跳说明一件事01/工行“原油宝”事件意外曝光法院判令退还投资者本金76.7万02/成都银行领跌银行板块背后：房地产贷款踩线减值计提增三成03/寄语大资管丨华夏理财苑志宏：2021，资本市场新机遇04/全球4/5央行已研发数字货币香港金发局称对金融业影响大05/数字人民币在上海扩大试点已实现“双离线”支付06/央行发布征信业务管理办法征求意见稿：信用信息不得过度采集07/1月11日在售高收益银行理财产品08/宜人金科宣布停止P2P业务在贷余额174亿元09/理财课程割“韭菜”小白求富梦一场10/数字人民币再探路：多“点”开花消费场景不断拓展

推荐阅读