北京科航投资公司(北京科航投资有限公司)

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，包启发、徐军、张志刚、刘吉春、伍晓熹、徐经长、邓天林因紧急公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，曹凤岗、温建平因紧急公务未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书周志远出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于更换董事的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邬文昊、吴思嘉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邬文昊、吴思嘉律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司

2019年1月30日

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-007

海南航空控股股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

2019年1月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告

谢皓明先生现任公司董事职务，其长期于民航及其周边产业从事企业经营管理方面的工作，在民航企业管理运营方面拥有丰富的经验。公司董事会认为谢皓明先生完全胜任公司董事长一职，同意选举其为公司董事长、法定代表人，任期与其董事任期一致。包启发先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

公司董事会同意选举谢皓明先生担任公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。包启发先生不再担任公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日

附件：谢皓明先生简历

谢皓明，男，1974年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于1995年加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程部副总经理和总工程师；海航集团有限公司安全管理办公室主任；海航航空集团有限公司副总裁；海南航空控股股份有限公司副总裁、总裁、董事长；海航航空集团有限公司董事长；海航旅业集团有限公司运营总裁；海航货运控股有限公司总裁；海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长；天津航空有限责任公司董事长等职务。

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-008

海南航空控股股份有限公司

关于收到政府补助的公告

近日，经海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）相关部门确认，公司及公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）、广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）、北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）、中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）（以下总称为“本公司”）2018年7月1日至2018年12月31日期间，累计收到政府各类补贴666,949,006.13元（未经审计），占本公司最近一期经审计报表净利润的20.07%。现将公司及公司控股子公司2018年7月1日至2018年12月31日期间收到的政府补助金额明细公告如下：

单位：人民币元

■

以上各项补助已陆续到账，确认为当期损益。本次公告的政府补助预计将对公司2018年度利润产生积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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