虚拟货币诈骗的共同点

我是2019年1月至今被网络诈骗的受害者，我们都有一个共同点就是通过支付宝、微信扫码付款后，资金都是流入广州华多网络科技有限公司（以下简称华多公司），为骗子的YY帐号购买了Y币、骏卡接口卡等的虚拟物品；骗子再把这些虚拟物品通过Y币交易、打赏主播等方式进行套现、转换成人民币，提现到银行卡、微信、支付宝等方式转出，施实网络诈骗。

一、诈骗过程

我们的被骗过程都是相像的，受害者收到骗子从淘宝、天猫、京东、转转、闲鱼、QQ、微信、短信、邮箱等平台发来的信息，让受害者加骗子的QQ、微信可以做刷单任务，每单5-30元（5%的返佣金），一天300元收入的信息或者是骗子冒充要买东西、平台客服等让私聊骗子，骗子发来二维码让扫码付款（也是付款到华多公司）激活等。

加骗子的QQ、微信后，骗子发来申请刷单（特别说明并不是真正的刷单）的相关信息，让填写个人姓名、性别、手机号、支会宝帐号等信息；然后骗子说：开始申请任务，让试着做第一单，通过QQ、微信发给受害者一个购物链接，第一单一般金额小，让打开一个购物链接（淘宝、天猫、京东等），拍下加到购物车别付款截屏给骗子看，付款通过骗子发来的二维码扫码支付，并截屏给骗子看，骗子看到已付款（付款到广州华多网络科技有限公司，购买Y币、骏卡接口卡等），第一单完成了，骗子立马通过微信、支付宝返回了本金和佣金（付款100元，骗子通过支付宝返了105元，相当于本金100元、佣金5元）；通过这个套路，受害者相信了骗子，受害者选择继续接单任务，以同样的方式做，但后面的单子金额越来越大从100多元到20000元或更多，继续通过QQ、微信发给受害者一个购物链接，让打开一个购物链接（淘宝、天猫、京东等），拍下加到购物车别付款截屏给骗子看，付款通过骗子发来的二维码扫码支付，并截屏给骗子看，但是只有第一单有返回的，后面的骗子会以双重任务单、卡单需重新激活、激活失败、激活不到100%等套路引诱受害者继续做继续付款，因为受害者已投入了几千元或几万元，为了收回投入的本金，就继续接单（加购物车截屏给骗子、扫码付款截屏给骗子），直到受害者自己的钱用完了，骗子还会引诱受害从支付宝借呗、花呗、找朋友借等方式借钱，说完成任务后3-5分钟可以返回本金加佣金；受害者为了拿回前期投入的本金继续选择了借钱完成任务，但最终永远也完不成骗子的任务，这是骗子设的局，是套路，就这样许多的受害者上当受骗了。意识到被骗了，让骗子退回本金，骗子不退，骗子就在QQ、微信上把受害者拉黑了。

二、广州华多网络科技有限公司简介

广州华多网络科技有限公司是上市公司，全国有13家，总公司在广州，旗下投资有虎牙直播、YY直播等多个产品。而“Y币”则是该公司推出的，用于购买直播平台礼物的虚拟货币；

广州华多网络科技有限公司

中概股 欢聚时代 YY.NASDAQ 投资机构 高新技术企业

法定代表人：李婷 注册资本：10000万元人民币

成立日期：2005-04-11

邮箱：hudun@yy.com 电话：020-8212**** 更多号码

地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号万博商务区万达商业广场北区B-1栋24层(仅限办公用途)

三、全国案件串联分析

被骗后通过网络百度搜索，以同样手法实施诈骗的案件从2014年就有一直持继到现在，资金都是流入华多公司，为骗子的YY帐号购买了Y币、骏卡接口卡等，骗子再把这些虚拟物品通过Y币交易、打赏主播等方式转换成人民币，提现到银行卡、微信、支付宝等方式转出，施实网络诈骗。因为是网络诈骗受害者分布在全国各地，受害者多为休息时间多、想在网上兼职挣点钱的高中学生，大学生，家庭妇女，在厂工人，公司白领等。有的学生受害者因此被骗走了学费、生活费、没钱了选择了网贷，最后无力还钱，走投无路；有的家庭妇女受害者因此被骗走了全家人所有的积蓄、信用卡、借呗、花呗，还向朋友借了钱，最终妻离子散，家破人亡！全国受害者不完全统计近上万人，还不包括部份受骗金额小、多数学生不愿、不敢报警立案的、不敢和家里人说的，全国涉案资金上亿元，这是全国性的大案，对社会的稳定、危害、影响极大。

2019年1月开始是此类型案件高发的一年，以同样的套路实施诈骗资金同样流入华多公司，为骗子YY帐户购买成了Y币、骏卡接口卡等。受害聚集到一起组成了多个QQ、微信等维权群

文章来源：追梦人