组织网上虚拟货币

日期：2023年05月04日 12:49 浏览量：3

来源：央视新闻客户端

在电信网络诈骗中，投资理财类诈骗一直是高发的一类。前不久，江苏苏州警方就通报了这样的一起案例。与其他投资类诈骗不同的是，犯罪嫌疑人作案专门针对一些偏好虚拟币投资的人，利用虚拟币收益波动大的特点，让很多人直到钱财赔光还误以为是投资失利。

误入虚拟币投资陷阱 21万仅剩2000元

苏州市相城区的刘先生，是一名虚拟币投资爱好者。去年8月，一名自称某投资平台客服的女子给他打电话，邀请他加入微信群，跟着专业人士玩虚拟币投资，刘先生听后非常心动。

被害人刘先生：因为我以前有玩过（虚拟币），就进去看一下。后来他们那些助理一直打电话跟我讲，你要学习必须要投钱进去，就是说你要先有本钱在里面，才能教你怎么弄。

刘先生按照客服的指点，下载一个名为“rxex”的App，他把2万块钱充值进去没多久，就在专业人士的指导下连续盈利2单。

被害人刘先生：后来他（客服）说你玩这次小的，如果你想玩大的那就多筹一点，你这几万块钱不够的。群里面的人也是说，几万块钱根本不够的，你要投十几万二十万。

看着群里的人纷纷晒出盈利的截图，刘先生禁不住诱惑，一把投了7万元进去。

被害人刘先生：他们只是买（虚拟币）涨跌，不是买哪个币的，玩了整个一晚上，反正整个加起来（账户上）有21万块钱左右。

不过刘先生高兴了没多久，第二天当他想再跟着老师大赚一笔时，却接连亏了几把，21万元亏的只剩2千多元。被客服人员洗脑的刘先生以为是投资失败，只好自认倒霉。直到一个星期后，当他发现这2千块钱无法提现时，才意识到可能遭遇了诈骗。

警方奔赴五地追击全链条打掉诈骗窝点

接到刘先生的报案后，民警判断这就是一起典型的理财投资类诈骗案。这类诈骗通常犯罪链条多、分工专业，既有专门开发、推广诈骗网站或App的公司，也有专门负责实施诈骗的团伙。那么对刘先生实施诈骗的又是什么人呢？

据民警介绍，当前比较常见的理财投资诈骗方式有以下两种：一种是以谈男女朋友的方式突破被害人的心理防线，以此来引导被害人进入虚假的投资平台进行投资；另外一种方式就是将有投资意向的被害人拉进投资理财群。在微信群里，诈骗团伙业务员会冒充客户，专门在群里发虚假盈利截图，以此来烘托气氛，吸引被害人进入他们的虚假平台进行投资。刘先生遭遇到就是后面一种。

苏州市公安局相城分局黄埭派出所副中队长陆箭：但是不管以哪种方式，万变不离其宗，犯罪团伙的目的就是要将有投资意愿的被害人进行引流，将被害人的钱引入进交易平台内。之后便观察被害人有没有继续投资的意向，没有意向的话他们便会对被害人的本金进行收割。

侦查人员从刘先生的“带单老师”“客服”等微信好友的信息入手，抽丝剥茧、细致研判，确定了位于湖北武汉的嫌疑人叶某、黄某等人具有重大作案嫌疑。

但叶某等人学历不高，也没有制作软件的经历，虚假投资平台从何而来？为了将这个诈骗链条上的团伙一网打尽，侦查人员分赴武汉、郑州、杭州等地开展工作。通过半个月的排摸，基本厘清了团伙组织架构：嫌疑人陈某伙同他人开发具备后台控制功能的虚拟币交易所软件（即诈骗软件）后，将诈骗软件出售给葛某晨等中间商。葛某晨等人再将诈骗软件出售给以贾某、黄某等人为首的多个诈骗团伙用于实施诈骗。

在掌握这几个诈骗团伙的位置后，专案组决定集中进行抓捕，百余名警力奔赴湖北、河南、浙江三省四地同时收网。

行动中警方抓获葛某晨、陈某、贾某、黄某等涉案嫌疑人93名，捣毁涉案窝点5个。

苏州市公安局相城分局刑警大队副大队长汪鑫：其中包括这个虚拟币交易平台的技术公司、技术的推广商以及三个诈骗窝点，实现了对虚拟币交易平台的全链条打击。

虚拟币交流群骗你“没商量”

据民警介绍，这种投资类的诈骗之所以得手成功率高，一方面是诈骗团伙瞄准的都是有投资需求的人群；另一方面诈骗团伙也花了大量精力，冒充投资者不断在微群里发送虚假的赚钱截图，以此烘托气氛，让受害人逐渐放松警惕。

审讯中，犯罪嫌疑人贾某等人交代，其团伙每名业务员都配有多部手机、十余个微信号，有用来联系受害人的“助理号”“老师号”，有冒充客户的“角色号”。被害人在交流群里遇到的客服、以及那些晒单的群友，绝大部分都是“托儿”。

不仅如此，连所谓的“炒币大师”“带单老师”也是诈骗团伙成员自己扮演、自己包装出来的。曾经扮演过“带单老师”的贾某自己对虚拟币交易也是一知半解，他在群里传授的所谓交易心得全部都是从网上拷贝过来的。

记者：目标客户能相信你说的那些东西吗？

犯罪嫌疑人贾某：你相信了就做，不相信就不做，愿者上钩吧。

据办案人员调查，贾某等人导演的所谓投资盈利亏损其实就是账面上的游戏，被害人的钱从转入平台开始，就已经进入了贾某等人的账户。

苏州市相城区人民检察院汪海曼：其实这个被害人一开始入金的这个钱，当天就立马已经到达了另外一个电子钱包，就是平台方实际控制的一个电子钱包。也就是说他的钱和他下面玩，不管你怎么投注，其实跟我这个钱是没有关系的，只是（被害人）他账户上数字的一个变化。所以（嫌疑人）他诈骗的一个意图还是非常明显的。

因涉嫌诈骗罪，目前贾某、葛某晨、姚某朋、黄某等人已被检察机关提起公诉；陈某等人明知他人实施诈骗，仍提供诈骗专用工具，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，也已被起诉。

反诈小程序精准推送助力识破诈骗伎俩

电信网络诈骗手段翻新快、欺骗性强、隐蔽性高，钱款一旦被转移，想找回来犹如大海捞针。只有把反诈环节提前，让防骗意识深入人心，才能让群众及时止损。江苏苏州的马女士前段时间遭遇了电信网络诈骗，幸亏自己及时醒悟，再加上警方的帮助，才避免了财产损失。

今年3月，苏州市相城区的马女士在网上结识了自称是某企业董事长的刘某，对方风趣幽默，每天都对马女士嘘寒问暖。很快，马女士就对刘某产生了好感。

马女士：他自称是做区块链的，可以带我一起投资，也向我承诺可以稳赚不赔。他每天会把他收益的截图发给我，那时候的话我确实还蛮心动的。

在刘某的怂恿下，马女士点击了对方发来的链接，按照提示一步步下载了App平台，注册账号，但当她准备充值时却又突然迟疑了。

马女士：（他的套路）跟我之前关注的那个小程序上面那些反诈的案例还蛮像的，我就觉得有点犹豫。

犹豫不决的马女士，决定向社区民警求助。民警发现App内容非常粗糙，对应的公司地址、联系方式、经营范围也是模糊不清，并且无法从官方市场搜索下载，确认马女士正在遭遇电信诈骗。幸好当地警方开发的反诈小程序宣传到位，马女士尚未造成财物损失。

苏州市公安局相城分局高铁新城派出所民警朱弋清：小程序根据注册用户的性别、年龄段、职业、所处地域等要素进行标签的划分，结合本地的警情数据，向潜在易受骗群体精准投送反诈宣传信息及真实的案列报道，以此来提高相应人群的反诈安全意识。

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