山西关于虚拟货币

山西新闻网12月25日讯（记者 郝亚红 通讯员 杨宇雨）经过一个多月的连续奋战，太原市公安局迎泽分局成功破获山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案，抓获该网络诈骗集团全部72名涉案人员，捣毁作案窝点4个，受害人达300余人，涉案金额三千余万元。

10月29日，迎泽分局打击电信网络诈骗犯罪合成作战专班接到乔某报警，称其于两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友并拉入微信群，期间被所谓“老师”引导在“云币平台”中投资，投入的30万元仅一天时间便被强行平仓，随后该平台客服引导加大投入资金以挽回损失。报案后，受害人将立案告知书拍照发送给“云币平台”客服后，客服要求报警人撤案，并返还损失金额11万余元。

接警后，民警发现该平台账户中有六万余元打入了北京一网络科技公司，便迅速前往侦查。经查，该网络公司为正规软件开发公司，今年6月与一名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议，但该平台的使用人并未存储虚拟货币比特币，也并未按照软件要求接入第三方交易平台，平台资金转入账户为个人账户。据统计，被该平台强制平仓的受害人达300余人，分布于全国多个省市，涉案金额三千余万元。

72名犯罪嫌疑人全部被押解回并

经过对“钱辉”的调查，民警发现该平台设有资金审核部、直播间、话术等四个部八个组，涉案人员众多。其中犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊分别负责直播间、话术部和资金审核部。至此，一个公司化运营，链条完整的网络诈骗集团浮出水面。12月17日，经过周密部署，警方将涉嫌网络诈骗的72名犯罪嫌疑人全部抓获，现场缴获作案手机289部，作案电脑80余台。

经查，今年6月，犯罪嫌疑人辛某磊伙同张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”，先后组织张某沙、吴某泰、吴某等人成立资金审核部、话术引流部，大量招聘“员工”，利用微信以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、拉入微信群。同时，设立直播间，在微信群内扮演“资深老师”及“普通股民”，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害人进入其搭建好的“云币平台”，在没有接入任何交易平台的情况下，吸引受害人按照“资深老师”的“带单”进行虚假交易。

当受害人转入该平台账户资金，第一时间就被其团伙成员层层转账进而取现，换来的仅仅是平台内显示的数字。犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆，加大受害人所谓“购入的虚拟货币”的跌幅风险，并篡改虚拟货币交易走势图，直至“强行平仓”，让受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损，进而掩盖其非法占有受害人资金，虚构虚拟货币交易及走势，骗取他人财物的犯罪事实本质。目前，72名犯罪嫌疑人已被押解回并，案件正在进一步办理中。

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