“股票行情不好，投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报！”

面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，数千名被害人趋之若鹜，但最终无一不损失惨重。

殊不知，拥有华丽外表的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确，成员多达200多人的庞大诈骗集团。

到底是怎么回事呢？

跟“大师”学投资

2019年3月，家住金华市的陈先生在上网时看到一则“股票大师带你炒股票，包赚钱”的广告，一时心痒加入了一个股票交流群。入群后，讲师助理“李静”和“股友”们都表示已经跟着“高峰”老师赚了好几波，这让陈先生对老师的投资能力深信不疑。

一个多月后，交流群出现一名“投资大佬”，发动大家投资区块链，声称能获得几倍甚至几十倍的回报，但平台投资额度有限，号召众人抓紧申报购买金额。

群里的“股民”们纷纷踊跃申购，有的10万元，有的20万元，甚至有人申购100万元。眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，便提出申购30万元名为BKC的数字货币。

随后，“李静”将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。因为平台看起来和平时炒股的App十分相似，赚钱心切的陈先生没有多想，在该平台投资了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但他每天登录LKF平台，看着自己投资的数字货币“涨”势喜人，心里就踏实多了。

没过多久，平台忽然无法登录，“李静”和“高峰”也相继失联。这时，陈先生才意识到自己被骗，随即向公安机关报案。

“跨国集团”浮出水面

随着和陈先生一样因为投资“数字货币”被骗的人陆续报案，2019年8月，经公安部督办，东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案侦查，该诈骗集团首要分子骨干成员陆续被抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也终于浮出水面。

2018年5月开始，夏某某为实施数字货币诈骗犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏某某为首，以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干，由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控、客诉等部门组成的犯罪集团。

该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗“产业链”。“上游”指使代理商和业务员冒充证券公司工作人员，物色有投资意向的客户，添加好友聊天获取信任后，推荐客户到讲师直播间听课。“中游”在直播间讲师先分析股票知识，后唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。“下游”在客户转账后即进入锁仓期，转账的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。

由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控数字货币涨势，在客户看来，自己的收益为“虚假繁荣”，锁仓期的设定也为犯罪集团转移赃款提供了充足的时间。

为逃避打击，后期该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。该电信网络诈骗系列案件涉案金额达3.8亿余元，涉案被害人达上千人。

171名被告人全部获刑

从2019年8月14日案发至今，东阳市人民检察院已完成该系列案120余人的审查逮捕和180余人的审查起诉工作。

案件办理过程中，许多犯罪嫌疑人在平台使用“杜总”“陈总”“李总”等虚拟身份，检察机关对海量的电子数据进行抽丝剥茧般挖掘分析，找寻蛛丝马迹，并强化电子信息化证据的司法实践应用，深挖案件线索，强化法律监督。充分运用讯问技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追诉24人，立案监督15人，其中追诉的平台承兑商和大量代理商，对于打击诈骗犯罪全链条和追赃挽损起到至关重要的作用。

2021年3月底至5月初，该系列案先后开庭。庭审现场，通过有力指控和庭审教育，90%以上被告人认罪认罚，85%以上被告人自愿退赃。171名被告人获刑，其中1人被判处无期徒刑，11人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人被判处十年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金，部分情节较轻的被告人被判处缓刑。

来源：法制与新闻

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