湘潭虚拟货币洗钱案件案例

日期：2023年05月04日 14:39 浏览量：3

近日，湘潭湘乡市公安局在长沙市芙蓉区打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。但让人没有想到的是，该团伙组织者陈某竟在“跑分”洗钱中亏损达20余万元......

案件详情

2020年4月，陈某通过微信兼职群认识了朋友王某。2021年2月底，王某突然神秘兮兮的找到陈某，说有一个低风险高回报“赚钱的路子”要介绍给他，苦无发财途径的陈某经不住“快速致富”的诱惑，在王某的介绍下开始干起了“跑分”洗钱活动......

为快速掌握“致富”门路，经王某介绍，陈某请来两位“师傅”指导自己进行“跑分”操作。在进行“跑分”前必须先缴纳押金，手中资金不足的陈某向朋友肖某借钱。

在得知陈某准备进行“跑分”洗钱后，肖某主动要求参股，并配合提供数张银行卡用于“跑分”。随后数日，陈某的朋友李某夫妇、杨某、彭某某等人也来到长沙要求参与“跑分”赚钱，陈某当即在芙蓉区某小区租赁了一套房间作为工作室，踌躇满志地做起了“发财梦”。

但让陈某没想到的是，看似容易的“跑分”操作却在一周内屡次出现失误，导致直接被扣押金7万余元。随着团伙内人员陆续出现操作失误、银行卡被冻结或挂失、押金不能提现等问题，在一个月不到的时间内，陈某累计损失20余万元！

连续多日的大额亏损让陈某终于醒悟，并向王某提出不再进行“跑分”洗钱，但等待陈某的不仅仅是亏钱那么简单。

2021年5月，参与洗钱的彭某某被湘乡市公安局抓获，李某夫妇也随后主动到公安机关自首。6月3日，每天过着胆战心惊日子的陈某被公安机关抓获，被抓时陈某反复对民警说：“我也是受害者啊，请对我宽大处理......”，其他参与“跑分”洗钱活动的人员也相继被公安机关抓捕。

目前，陈某、王某等6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

警方提醒

①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

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