广西虚拟货币案件处理办法

日期：2023年05月10日 11:38 浏览量：4

经过半年多的工作，百色警方近日成功打掉了一个为境外电信诈骗犯洗钱的团伙，共抓获276人，刑拘115人，逮捕83人。据介绍，警方在侦破一起假冒领导的电信诈骗案时，牵出一起特大洗钱案，该团伙涉及人员众多、涉及地域宽广，涉案金额达7290余万元。

百色等多地警方开展统一抓捕行动。百色警方供图

村干被假领导骗走8万元

今年1月14日，百色市田阳区头塘镇的村干部黄先生，突然接到一条添加微信好友的信息，对方的名字和头像是镇上的一位领导。于是，他二话没说就通过了验证。

次日，这位“领导”通过微信联系黄先生，称：“这段时间上头有领导下来检查工作，现在在开会，不太方便打电话。急需一些‘人情世故’的费用，但我们领导又不太好出面，希望你先把8万块钱打到这张银行卡上。”接到要求后，黄先生立即将8万元转入指定的银行卡。

很快，黄先生与这位镇领导见面时，向对方说起了转账这件事。没想到，对方否认了此事，并怀疑黄先生被骗了。黄先生醒悟过来，立即报警。

接警后，警方通过调取涉案嫌疑人使用的银行卡流水，发现黄先生确实转了8万元进入该银行卡，被骗事实成立。

一个洗钱团伙浮出水面

为侦破该起案件，百色市公安局田阳分局成立“1.15”电信诈骗专案组。

经追查资金流向，警方发现黄先生汇入指定账户的资金到账后立即被转入两张银行卡内，卡主分别为蓝某风、梁某开，且诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到火币网内进行虚拟币交易。

虽然卡主所在地为柳州，但警方发现部分嫌疑人已转移至玉林。2月，百色市公安局田阳分局会同市局刑侦支队，派出警力赴柳州市、玉林市开展侦查。侦查发现，蓝某风和梁某开有组织地在相对固定的地点进行转账或购买虚拟币，他们的背后是一个有组织的团伙，按“上级”领导者的指示行动。

随后，警方将抓捕重心锁定在两位疑似团伙领导者的犯罪嫌疑人身上，其中一位是身在柳州的赵某芬，另一位是身在玉林的曾某远。

警方分析，赵某芬或许会乘车前往一个出租屋，便在该地段蹲守；当赵某芬出现时，警方成功将其控制。几乎在同一时间，曾某远也被捉拿归案。两人归案后，警方发现，赵某芬和曾某远还有“上线”。他们供出一条线索：在一个聊天群里，覃某盛才是他们的“上家”。

几天后，覃某盛返回柳州，警方伺机行动，成功对其进行了抓捕。

利用虚拟货币交易洗钱

犯罪嫌疑人落网后，专案组组织开展审讯工作。初步掌握，该团伙自2020年11月开始为电信诈骗犯罪团伙洗钱，案件涉及区域有广西、广东、江苏、福建、浙江等省市自治区，涉案金额高达7290余万元。

这个通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙被一一瓦解。百色警方供图

经侦查发现，该团伙是一个通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙。其操作流程为：境外电信诈骗人员成功实施诈骗后，受害人会将钱打入该团伙底层洗钱人员的银行账户，底层洗钱人员立即用赃款在虚拟货币交易平台购买等额的虚拟货币，存入一个虚拟钱包后再进行低价售出，出售后便可以提现，完成洗钱的操作。随后，会有专门的取款手将钱取出交给团伙的头目，头目再将“洗白”的资金转移到境外诈骗分子的手中。

该团伙在多地有窝点，每个窝点安排有类似赵某芬、曾某远的小组长。该团伙完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长各自招募底层洗钱人员，到人流量较大的宾馆或出租屋进行洗钱操作。每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等都会按不同比例获得抽成。

通过对该洗钱团伙的火币资金链扩线研判，百色警方共查出涉案虚拟货币账户347个，涉案银行卡400余张。目前，百色警方通过组织全市各县（市、区）警力发起集群收网战役，共抓获276人，刑拘115人，逮捕83人。

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