虚拟货币亲戚朋友全被骗

日期：2023年05月11日 10:47 浏览量：5

在国内翻新二手手机、组织货源后，想方设法销售给境外作案团伙用于诈骗……5月18日，武汉警方对外宣布，一个这样非法牟利的“黑色链条”在“雷火2022”行动中，被武汉市公安局武昌区分局快速斩断，368箱准备提供给境外电诈窝点的手机、路由器、点钞机等作案工具在云南边境的国门前拦下。

大龄女网上交友被骗200多万元

今年4月5日，大龄女李某某在亲属的陪同下来到武昌区梅苑派出所报警称“被骗了”。

2021年7月，李某某正捧着手机不停地“刷、刷、刷”，一个加好友信息出现在微信里，对方友好地留言，希望有缘相识。

“多个朋友多条路，既然人家主动加我就先聊聊呗，聊得不投机再删。”李某某与对方不咸不淡地扯了起来。没想到，对方是个礼貌温和、细致体贴的“绅士”。他自称姓吴，是一家装修公司老板，30多岁，比李某某年轻几岁。二人“感情”在半个月内快速升温，确定成为男女朋友。

吴老板带着她下载一个APP，教她投资赚钱，网上平台每天有进账，还可以提现。就这样，李某某在吴老板的引导下，加入3个投资赚钱微信群。李某某与APP客服对接，向指定银行账户多次汇款充值，兑换成虚拟货币，网络投资平台上的数据显示，李某某的收益与日俱增。

被暴利冲昏头脑的她疯狂地将房产抵押典当，放手一搏，满脑子憧憬着未来与帅哥创造精致有品质的新生活。

就在4月4日她又一次汇出款项给指定账户，APP突然无法登录了，平台也关闭了，最让人担忧的是吴老板失联了。李某某意识到自己受骗了，“我的200多万块钱就这么没啦？！”

从账户记录揪出狐狸尾巴

接待李某某的派出所民警一听案情介绍，“这不就是杀猪盘嘛！”“杀猪盘”骗人“不眨眼”，大笔大笔资金可以把当事人家底掏个精光。

民警查询李某某转出的30多个一级账户以及后续的100多个二三级账户，锁定了6张转款超过20万元的银行卡账号，从这些账号里又筛查出持卡人卢某。

卢某近期一直在深圳市福田区一大型市场活动，在此开设了一个工作室，从事手机维修、倒卖二手手机、售卖零配件等业务。

4月12日，民警奔袭千里前往深圳市福田区飞扬时代大厦，在当地警方配合下清查卢某工作室。

“工作室”外观无任何异常，6名维修工、打包工却忙得热火朝天。室内随处可见维修、包装好，看上去八九成新的二手手机。民警仔细清点、现场扣押了13箱1700余部二手手机。

卢某当天因小区疫情封控并未到“工作室”上班，通过在“工作室”安装的监控设备发现“出事”了，马上躲藏起来。

专班民警调查发现，卢某没有合法经营手续，其重要联系人郭某曾在缅北从事手机等通讯设备经营业务。2021年郭某回国之后，仍然通过卢某，向缅北地区组织货源并销售给电诈窝点作为“工作手机”。

4月14日，卢某到深圳市公安局福田分局南园派出所投案。

据其交代，今年2月，他向在缅北活动的朋友“阿力”出售了一批价值40万元的手机，并通过物流经营者王某某，经云南边境运往境外。阿力与诈骗团伙联系紧密，收到的货物就是提供给诈骗团伙使用的。

4月17日，郭某到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所投案自首。他承认自己伙同卢某，经由王某某的物流部向缅北诈骗窝点出售手机一事。

至此，一条跨境提供诈骗犯罪工具的线路彻底摸清。拦截作案工具，就是阻击骗子们作案！

斩断电诈黑色利益链条

武汉民警迅速转战云南，对王某某的物流窝点开展侦查。

通过连续守候观察，王某某的物流经营部乍一看给人无人值守的错觉，快递员在送货时只需电话联系王某某，将快递放在店内即可，无需当面交接。

在当地警方协助下，武汉民警在某小区抓获王某某。经现场讯问，王某某供述了接收卢某寄送货物，经由云南运往缅北的犯罪事实。

审查中，民警发现王某某不久前刚将囤积在手的几批卢某寄出的货物运到云南南伞镇，很可能尚未出境。

民警遂火速赶往南伞，此时卢某的货物正准备申报出境，装在货车上正在排队中。民警立即协同口岸海关人员截停该车。经查验，车内装有各类电子产品368件，其中手机2000余台、电脑200余台、电话卡1700余张，以及路由器、点钞机等物。

5月6日，这批涉案财物全部运回武汉，为完成清点、登记及扣押手续，30名民警足足花了12个小时。

据介绍，郭某是福建厦门人，曾在深圳经营茶叶、手机业务，生意失败后，听说缅甸好赚钱，跟人一起在境外盘下一个手机店做二手机、维修手机生意。经营中，他结识了王某某、卢某等人，渐渐干起了不法勾当。

根据武汉警方通报，截至目前，破案专班民警共捣毁2处窝点、抓获7名犯罪嫌疑人。目前，围绕诈骗APP的注册登记情况，武汉警方还在进一步追查、侦办系列电诈案件。

（湖北日报全媒记者严运涛通讯员杨槐柳、孙逊）

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