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货币虚拟交易违法(货币虚拟交易违法行为)

日期:2023年05月13日 10:34 浏览量:6

撰文: 曼昆区块链 律师团队

黑U是什么?


犯罪分子利用USDT泰达币(「黑U」)来进行赌博、走私、买卖毒品、诈骗等等非法活动,在相关不法行为未被司法机关发现之前,U就是干净的,一旦被发现并被标记为黑U,则与之对应的买卖行为会招致刑事法律风险。


黑U交易涉及的法律风险


  • 黑U交易

黑U交易涉及最为常见的罪名为帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。行为人的目的常见于买入卖出赚取差价,或者代他人转账获得好处费。

  • 案例

2021年1月,被告人樊烜宇明知“磊磊”等人利用火币网交易账户为网络赌博犯罪洗钱过账,仍使用第三人的火币网交易账户为“磊磊”等人买入USDT虚拟货币,并提币至指定火币账户中。第三人账号累计转入价值折合3544178元的USDT虚拟货币。被骗人聂某两笔共计55200元的被骗资金通过多个账户汇聚后,以兑成USDT币的形式流入上述第三人账户。被告人樊烜宇获得报酬共计20000元。被告人樊烜宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十一个月。

2021年8月起,被告人张小平开始在“Gate.io”交易平台内买卖USDT虚拟货币(泰达币)从中赚取差价,张小平利用第三人银行账户及数字人民币钱包在交易平台内收购USDT虚拟货币,张小平在微信上联系买家“浮生”以高于平台的价格卖出牟利。11月7日,被害人报案其被他人冒充某某机关诈骗10万元,经查,其中5万元转入上述第三人名下银行数字人民币钱包。被告人张小平犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年。


相关建议


在我国,出于投资等目的,个人之间进行虚拟货币交易本身并不违法。但如果所购买的U明显低于市场价,那么极大可能是黑U,如果对此存在侥幸心理,可能会给自身招致刑事不必要的刑事风险。在交易前,查看下是否为链上的黑名单地址;尽量选择正规的大型交易所、老商家进行交易;钱包之间的转账,也尽量优先选择老钱包。


如果你在买卖USDT过程中遇到黑U或者网络诈骗,请尽快与曼昆律师联系。

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文章来源: Demi
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