虚假虚拟货币交易平台

来源：【荆州日报】

8月23日，荆州警方通报，在深入推进“百日行动”中，省市县三级公安机关一体化作战，成功抓获某虚假投资理财APP18名主要犯罪嫌疑人，涉案金额过亿元。

4月12号，监利市公安局接群众刘某报警称，其通过网络“投资导师”讲课，下载某虚假投资理财APP进行投资，初尝甜头再次追加50余万元后，发现APP无法登录，之前的“投资导师”也被拉黑。

该虚假投资理财APP通过网站链接下载，其服务器设在国外，调查取证无从下手。为打破僵局，专班民警抽丝剥茧，对海量信息精准碰撞，成功锁定该APP后台数据，通过资金流分析出团伙成员及跑分“洗钱”团伙共15名犯罪嫌疑人。

4月26号，在湖北省公安厅的支持下，专班民警跨省作战，赶赴河北、江西、湖南、陕西、福建、天津、深圳等多地，将15名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

为实现该案全链条打击，专班民警加大审讯力度，锁定该虚假投资理财APP中国境内的组织者、运营者王某及其犯罪团伙组织构架，锁定郑某、刘某、李某、周某、徐某等6名APP诈骗讲师团伙，辛某等2名虚拟币跨境“洗钱”团伙。

专班成员、监利市分盐派出所民警张志坚介绍，该团伙通过QQ群、微信群，吸引投资虚拟币的群众至微信群，由诈骗讲师通过“网课”直播的方式，大肆吹嘘该APP的收益规律和操作方法，诱导群众投资。为提高知名度，该团伙在福州某五星级酒店开展线下投资会。为增加可信度，该团伙在APP上虚构金额数字，营造投资获利的假象，诱骗群众追加金额。“诈骗资金超过亿元。”

5月31日，专班民警奔赴深圳抓获该APP境内组织者王某，缴获涉案资金100余万元。7月4日、8月2日，分别奔赴陕西、广东抓获该APP商学院院长李某、APP运营总监郑某。

目前，上述18名嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件仍在持续深挖当中。

编辑：何艺伟

审核：安娇姣

终审：程 亮

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