福建公安查获虚拟货币案例

日期：2023年06月09日 09:39 浏览量：8

虚拟货币转账完成买方竟亮出凶器

卖家私约“买家”交易，面交时却被对方直接抢走……记者从厦门市公安局获悉，思明警方于日前破获一起以交易虚拟货币为由实施抢劫的案件，涉案金额达67万余元。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

李某想要出售一些虚拟货币泰达币(USTD)。2020年12月，李某经过中间人介绍，认识了陈某发(男，32岁，泉州南安市人)，对方表示有交易的意向。经过商谈后，李某和陈某发约定以67万元人民币的价格成交，并商定在思明区某小区门口现场交易。

2020年12月29日，陈某发等人先后到达交易地点。见李某和中间人前来后，陈某发让其先到小车后备箱清点了一下钱款。确认陈某发带来的包内有现金67万元后，李某便跟着陈某发到车内进行交易，当场通过数字钱包平台，将105980个泰达币转至陈某发指定的钱包账户。不料，在陈某发确认泰达币到账后，便和同行的另外两人拿出甩棍威胁，将李某和中间人一起拖下车后，直接驾车逃离现场。

买了泰达币，却不给钱，李某多次联系陈某发无果后，向警方报案。接到报警后，厦门市公安局思明分局立即抽调刑侦大队和莲前派出所精干警力，成立专案组展开侦查。经过研判，专案组民警循线追踪，很快就锁定了犯罪嫌疑人的落脚点。2020年12月31日，专案组在泉州南安市将犯罪嫌疑人韦某三(男，32岁，广西柳州市人)、黄某亮(男，31岁，泉州南安市人)、陈某侨(男，36岁，泉州南安市人)等人抓获归案;2021年1月6日，思明警方又在三明市将犯罪嫌疑人陈某发抓获。

经查，犯罪嫌疑人陈某发与李某商谈交易虚拟货币后，便纠集陈某侨、韦某三、黄某亮等人共同预谋——如果对方人多，就正常交易，人少，就实施抢劫。为此，陈某发等人还进行分工，提前准备好棍棒、甩棍等作案工具。交易当日，陈某发等人见李某就带了个中间人，遂当场实施抢劫。

2月5日，检察机关以涉嫌抢劫罪，依法对犯罪嫌疑人陈某发、陈某侨、韦某三、黄某亮批准逮捕，案件正在进一步侦办当中。

据了解，根据中国人民银行、中央网信办等七个部门于2017年9月4日联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，虚拟货币非我国规定的货币当局发行，不具有法偿性与强制性等属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。对涉虚拟货币违法犯罪，警方将进行严厉打击。

(记者叶蔚蓉通讯员厦公宣)

来源：福建法治报

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