17年虚拟货币监管

日期：2023年06月13日 22:40 浏览量：7

中国人民银行等10部门日前发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。人民银行有关负责人表示，《通知》再次强调具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币，如比特币、以太币等，包括泰达币等所谓稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。

《通知》还明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

除此之外，国家发改委等11部门也发文称，必须明确区分（虚拟货币）“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业的界限，引导相关企业发展资源消耗低、附加价值高的高技术产业。同时，虚拟货币“挖矿”活动也将被正式列为淘汰类产业。

9月29日，老虎证券显示，为响应当地监管号召，于9月28日起逐步停止中国客户对于虚拟货币基金等的复杂产品（例如GBTC/EHTE/ETCG/GDLC/OBTC/LTCN/BCHG）的新开仓交易，原有持仓平仓不受影响。9月24日，富途已经发布过类似提示，其将于10月1日起禁止新开仓GBTC、ETHE等股票交易。

监管持续加码之下，记者注意到，多个加密行业巨头宣布彻底关停中国区服务。9月26日下午，火币全球站公告称已于9月24日停止了中国大陆地区新用户注册，并计划于12月31日24:00之前对身份认证为中国大陆地区的存量用户前提下完成有序清退。火币称：“为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global已于2021年9月24日（UTC+8）停止了中国大陆地区新用户注册。”

不过，火币集团联合创始人杜均表示，清退中国大陆用户短期看是会对公司的营收会有一定影响，但是，火币的多元化业务在中国大陆地区以外的业务额已经接近七成，并一直呈现上升态势。所以，预计在更多全球化布局的举措实现后，会消除此事对火币营收方面的影响。

除了火币外，另一个全球交易量巨大的虚拟货币交易平台币安也表示停止中国大陆地区用户注册。币安集团相关人士表示，自2017年起中国用户就无法访问币安网站，目前在中国没有交易所业务。币安集团相关人士称，币安非常重视合规义务，并始终坚持无论在哪里运营，都遵守当地监管机构的相关要求。

除交易所，一批加密货币相关服务工具也都陆续开始终止中国大陆业务。9月26日，路印科技决定停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务。具体包括：不再支持中国用户下单交易；不再支持中国用户通过路印钱包使用与交易相关的第三方应用。依托于路印的zkRollup扩容技术，用户依然可以随时提现。

ZKSwap 也表示决定停止为中国IP 用户提供所有与虚拟货币交易及其相关产品和服务。具体包括：不再支持中国IP 用户访问网站和App，不再支持中国IP 用户进行Swap 等产品服务。依托于ZKSwap 的L2 扩容技术，用户可以随时提现，ZKSwap将在遵守全球当地法律的基础上，继续探索以太坊的L2 技术在各个领域的应用。

9月26日，HyperDAO（HDAO）基金会宣布，将不再在中国的社交媒体上交流讨论和虚拟货币相关的话题，停止并退出所有中国大陆的业务。DeFi数据网站DeBank官网页面也显示，其已对中国大陆地区用户终止部分功能及服务，仅保留查看链上余额的功能。

此外，一些加密货币相关公众号宣布停更整顿、相关微信群也纷纷解散或转移交流阵地到其他社交平台。

谈及虚拟货币对支付体系的挑战，人民银行支付结算司司长温信祥近日表示，虚拟货币脱离了支付体系封闭运行，在内部账户间转账，与商业银行、支付机构、账户体系割裂，仅在兑换法币时产生联系；虚拟货币分流了银行和支付机构的支付业务，削弱清算组织地位；虚拟货币还可能被用于非法活动，其匿名性使之更易成为违法犯罪行为的交易工具。

图片来源：老虎证券、火币

17年虚拟货币监管

推荐阅读