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韩国虚拟货币搬砖

日期:2023年06月15日 13:17 浏览量:8

最近币圈的动向诡异,在没有利好消息的情况下,许多币种迎来了年末小爆发。一些人纷纷认为币圈牛市即将来临,就连从来没碰过币子的人也想凑个热闹。前天,我的VIP微信好友向我提问:“在韩国玩比特币合法吗?” 对此,我简单的给了回复。但今天突然想起了这两年碰上的诸多“比特币陷阱”,所以今天的文章就给大家分享一下常见的三大问题。

在韩国,玩比特币的三大法律风险

首先,外国人到底可不可以交易比特币呢?虽然各平台的规则略有不同,但币币交易是完全没问题的。但这并不意味着外国人可以开通韩国虚拟货币平台的新账户,即只有拥有老账户的外国人才可以。可是,即便拥有了虚拟货币平台的账户,也不能变现。2年前,各大虚拟货币平台关闭了外国人变现功能,所以目前只能做币币交易。

难道外国人投资比特币的收益就不能变现吗?可以是可以的,但涉及到第一个法律风险。那就是,只能通过韩国的虚拟货币账户实现变现。也就是说,外国人把自己虚拟货币账户的币子转到韩国的账户里,再从韩国人的账户变现到该韩国人的银行账户。如果流水超过一定数额,就会被监管部门盯上,并会以违反“电子金融交易法”,双双受到刑事处罚。

在韩国,玩比特币的三大法律风险

第二个风险是“搬砖”。“搬砖”指的是利用某个币种在不同交易所之间的差价,来回交易实现利益的方式。“搬砖”一般涉及到跨国交易,所以在韩国交易所提出来的现金,需要转移到境外用来买币。由于个人的外汇转账额度仅限于每年5万美金,“搬砖”的过程必然要通过地下钱庄(换钱所)。然而这种行为是违反“外汇交易法”的犯罪,因此规模达到一定程度时会被监管部门盯上,受到处罚。

第三个风险是涉及到洗钱。犯罪团伙为了逃避警方的追踪,用犯罪所得换取比特币后,再通过外国人的虚拟货币账户和韩国人的银行账户进行洗钱。在这过程中,提供虚拟货币账户、银行账户的人均受到处罚,而且拿着比特币换来的钱,去换钱所换钱的人也会被当作为共犯。所以,外国人不能向任何人提供虚拟货币账号,也不能帮他人转移、兑换虚拟货币换来的现金。

在韩国,玩比特币的三大法律风险

金律普点评:

除了本文讲述的风险之外,最近也有人在投资比特币的过程中,直接被骗了投资款。因为外国人无法在韩国虚拟货币平台开户,一些骗子利用代理投资的方式骗走投资金。所以我劝大家,在韩国玩比特币的风险比较大。虽然表面上看起来能赚不少钱,但你的思维和信息跟不上庄家就不要踏足了。“人呐,必须得实际,有多大本事吃多大饭量。” - 玩币损失3000万韩币的金律普。

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文章来源: Demi
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