虚拟货币交易所内幕交易

日期：2023年06月16日 16:12 浏览量：5

来源:武汉晚报

稳赚不赔？虚拟货币投资群暗藏猫腻

武汉晚报讯（记者尹勤兵通讯员谢威）真假平台，两边倒腾，最后吸干榨光客户的投资款。5月25日，武汉经开区（汉南区）公安分局介绍，经过缜密侦查，近日成功捣毁一个以理财投资为名的电信网络诈骗窝点，15名嫌疑人被依法刑事拘留。

今年2月1日，沌口反电诈中心办案民警接到举报，在某网吧内抓获7名涉嫌引流的违法犯罪人员，查获手机14部、10多本电话号码和话术剧本。进一步深挖，民警发现所有犯罪证据，指向一个以数字货币交易的平台。随即，分局第一时间成立工作专班，展开破案攻坚。

4月初，在北京工作的陈先生专程来汉报案。其称被人通过微信加好友，一步步拉进一个投资群。一番操作下来，亏了2万多元。

民警调查发现，群里这些所谓金牌分析师和投资导师，都是诈骗团伙成员冒充，甚至一人扮演多个角色，所谓分析和投资经验都是事先编写好的话术，他们不具备任何理财从业资格。在群里常发一些能赚大钱的投资项目，目的是为引诱投资人到指定平台交易。

和以往电诈团伙不同，这伙人以诈骗受害人的交易手续费为主，让受害人误以为是正常的平台亏损，其隐藏的欺骗性更大，办案民警透露，在侦办同类别电诈案件中，还是第一次发现这种作案手法。

专班民警通过大量数据分析，揭开平台猫腻。原来，该犯罪团伙使用了两个交易平台，一个是真实盘，可以充值投资；另一个则是模拟盘，虽和实盘一样可虚拟币充值，但其后台数据可人为修改。他们先用一些高额获利的假截图骗取投资人信任，再用“偷天换日”的方式引诱受害人一步步落入陷阱。

“不论是真盘还是虚拟盘，这伙人都稳赚不赔！”民警介绍，该诈骗团伙和境外的虚拟币交易平台达成协议，会从投资人每笔交易中提取不菲的手续费，受利益驱使，“导师”会诱导受害人频繁交易，直到赔得血本无归。受害人陈先生醒悟后称，他所认识的十几名受害人中，没一个人赚到钱。

4月26日，分局组织警力一举端掉这个诈骗团伙。经查，该案受害人达130余人，涉案金额200余万元。

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