遵义虚拟货币洗钱案件处理

近日，遵义正安县公安局在开展夏季治安打击整治“百日行动”中，在市局电侦支队的指导下，成功打掉一洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，涉案金额达220余万元，现场查获作案手机15部、银行卡20余张。

循线追踪

团伙脉络逐步清晰

2022年5月7日以来，刑侦大队通过对在侦的李某涉嫌帮信案进行深入研判后，深挖出了以正安人谭某尉为首的洗钱犯罪团伙。

近日，通过周密部署，分别在贵州贵阳、遵义、正安等地将谭某尉、卢某东、冯某豪、张某、翁某伟等17人抓获，成功摧毁了以犯罪嫌疑人谭某尉为首的洗钱犯罪团伙，现已查明该团伙涉案金额220万余元。

明确作案手法

高薪诱惑不能要

经侦查发现，该团伙通过“海鸥”APP小聊天软件群聊发布消息，以“有想找钱的吗？日薪上千元，当日结算”等诱导性言论，挑起人们的求财愿望，一旦有人表现出意愿，团伙成员便和该人转入私聊。私聊中，该团伙继续以高薪诱惑诱导群众，诱导其提供银行卡以帮助“洗钱”。因经不起高薪诱惑，以身试法，携银行卡、手机等作案工具前往约定地点。到达约定地点后，该团伙成员就用事先租好的车直接将“卡主”带上车，一人负责操作，一人负责开车，一般还有2人负责看护“卡主”，就在车上以流动作案的方式实施“洗钱”犯罪行为。

截至目前

17名犯罪嫌疑人中已批准逮捕15人，取保候审2人，案件正在进一步办理中。

来源：正安公安

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