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公告一出监管收紧信号明确，虚拟货币集体跳水。

同一天，"dogecoin"马斯克最近订购的那台也大幅跳水，下跌0.4美元/台，盘中跌幅扩大至20%。

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布的

《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》被认为是今天的主要原因'；急剧下降。市场的这一公告被理解为监管的收紧。据中国支付清算协会官网5月18日消息，近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机反弹，严重侵害了人们'；破坏了正常的经济金融秩序。

公告指出，要加强会员单位自律管理。各成员单位应严格执行国家相关监管要求。，遵守行业自律承诺，坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动。协会将加强会员单位的自律监督。发现违反相关监管规定和行业自律管理要求的，将根据相关自律规范采取行业通报、暂停会员权利、取消会员资格等惩戒措施，并报金融管理部门。涉嫌违法犯罪的，将相关线索移送公安机关。

数字货币市场集体跳水

5月19日，数字货币市场再次暴跌。以太坊跌破3200美元/枚，创日内新低，日内跌幅超过5%。比特币跌破4万美元/枚。截至记者发稿时，已跌逾12%。

同一天"的价格dogecoin"马斯克最近大声点击的那只也大幅跳水，盘中跌幅高达20%。在几个月的高歌猛进之后，虚拟货币市场最近一直处于低迷状态。马斯克大力"大声下达命令"前期，最近一直对虚拟货币含糊其辞，给市场蒙上不确定的阴影。

回顾最近的市场5月16日，由于马斯克'；s评论比特币可能被出售，再次受到重创，g币价格(g币邮寄后能否收回)持续下跌，跌破44000美元，7天内跌幅达27%。17日中午，马斯克表示，特斯拉没有出售任何比特币。。比特币短期上涨，跌幅收窄，收复4.4万美元。

欧洲易观研究院首席研究员威廉对证券时报记者表示，其实比特币最近一直处于弱势，原因很多。

首先，比特币'；美国自去年3月以来的最大涨幅已超过1600%。市场势必积累大量的获利盘，机构获利更多，套现盘压力加大；

第二，虽然美联储一直坚称会继续维持目前的超宽松货币政策。然而，投资者担心，如果继续这样下去，通货膨胀可能会失控。这种批评没完没了，这增加了投资者'；规避风险；

三、昨日三协联合发文提醒市场风险，市场情绪也有相应反馈。

从这个角度来看，影响市场的因素从来都不是单一的，而一定是共同努力的结果。以上所有因素都会对"高高在上"币价格，而多重利润缺口的叠加会造成更大的跌幅。

火币集团高级分析师巴里对证券时报记者表示。今天比特币大幅跳水，价格达到近三个月来的最低点。从时间上看，暴跌始于昨晚8点左右，随后中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布了关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。。中国市场将这一公告解读为监管收紧或导致此轮下跌的因素之一。经过最近的一系列暴跌，市场心态比较脆弱，恐慌情绪在积累，可能对消息更敏感。然而，USDT仍有正溢价，这一宣布的持久影响仍有待观察。

"；近期的下跌说明比特币的波动性还是比较高的，其价格受多种因素影响，尤其是国内出现部分利润空缺的监管消息时，价格会出现短时间的波动。所以在投资比特币或者其他加密资产的时候，一定要把风险控制放在第一位。。"巴里说。

值得注意的是，市场'；美国对美联储将收紧流动性的担忧最近再次出现。5月12日晚间公布的美国通胀数据大大超出预期。4月份CPI同比上涨4.2%，创下2008年9月以来的新高。。PPI同比增长6.2%，为2010年追踪该数据以来最高。美联储副主席克拉里达对高于预期的通胀数据感到惊讶，并表示如果价格压力不是暂时的，美联储将采取行动。

三部门联合取缔。防范虚拟货币交易的投机风险。

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》被认为是今天的主要原因'；s暴跌。市场的这一公告被理解为监管的收紧。

据中国支付清算协会官网5月18日消息，近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机反弹，严重侵害人'；破坏正常的经济金融秩序。。为了进一步落实《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》发布的要求，民'；中国银行等部门，防止虚拟货币交易的投机风险。中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会就相关事项联合发布公告。

公告指出，虚拟货币是特定的虚拟商品，不是由货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正的货币。，不应该也不能作为货币在市场上流通。

违反相关法律法规，通过开展法定货币与虚拟货币之间的兑换业务，为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务，发行和融资代币，作为中央交易对手买卖虚拟货币。交易虚拟货币衍生品，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法出售代币等犯罪活动。

这已经不是官方第一次提醒虚拟货币相关交易涉嫌非法集资。互金协会之前已经提醒过他们很多次了。实际上由于匿名、易炒作等特点，以虚拟货币为名的非法集资、传销层出不穷。

Plustock，the"货币圈最大的案子"那个曾经引起轰动总价值超过400亿元的，就是一个典型的例子。根据盐城市中级人民法院的最终裁决'；江苏省中级人民法院2018年初，被告人陈波策划在互联网上搭建PlusToken平台，进行传销活动，开发、运营、维护APP，建立域名为www.plToken.io

的网站。

同时，PlusToken平台最高营销团队史圣联盟社区成立，通过微信群、互联网、不定期会议、演唱会、巡演等方式发布PlusToken平台介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。以及虚构和夸大宣传推广平台实力和盈利前景。

代币平台无实际经营活动，通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名。它声称有"聪明的狗搬砖"(即同时在不同的交易所进行套利交易，赚取差价)，但实际上并没有这个功能。

平台参与者需要通过在线推荐获得平台会员账号，并缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费。开通"聪明的狗"。按照推荐发展的加盟顺序，成员形成上下两级。根据下级会员数量和投入金额，会员分为普通会员、大客户、大咖、大神、创造五个等级。。平台提供智能搬砖收入、链接收入、执行收入三种主要收入方式进行返利。开发人数和付费金额直接或间接作为返利的依据。2019年1月，陈波和袁媛试图逃避法律的打击。，把平台客服团队和配钱团队搬到柬埔寨西哈努克城，在PlusToken平台上继续传销。

PlusToken平台后台电子数据经上海陈星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，平台共记录注册会员账号2693494个(无重复身份证的账号)。，其中已认证1594871层，最高级别为3293层。盐城市中级人民法院二审裁定'；美国法院显示，该案涉及比特币、比特币现金、大石币、dogecoin、莱特币、以太坊、柚币、Ripple等八种虚拟代币。。以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

相关机构不得从事虚拟货币相关业务。

三协会联合公告指出，金融机构、支付机构等成员单位要切实增强社会责任，不得利用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的其他服务。，包括但不限于：为客户提供虚拟货币注册、交易、清算和结算等服务；接受虚拟货币或者使用虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币、外币的兑换服务；开展虚拟货币存储、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；以虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的。。

金融机构、支付机构等成员单位要切实加强虚拟货币交易资金监控，依托行业自律机制，加强风险信息共享，提高行业风险联防联控水平；发现违法违规问题线索，应当按照程序及时采取限制、暂停或者终止相关交易和服务等措施，并向有关部门报告；同时，积极运用多渠道、多样化的外联手段，加强客户宣传和警示教育，主动提醒虚拟货币涉及的风险。

公告指出、互联网平台企业会员单位不得提供网上经营场所、商业展示、营销、有偿导流等服务。对涉及虚拟货币的经营活动，及时向有关部门报告相关线索，为相关查处提供技术支持和协助。

在虚拟货币交易中，法币与虚拟货币的交换是实现交易的关键步骤。在目前主流的交易平台中，这种交换可以通过场外交易来实现。主要用户通过平台联系，然后直接通过支付宝或银行卡转账，实现交易。。交易中介是USDT。用户先将法币兑换成USDT，再通过USDT兑换成其他虚拟货币。这种方式避免了法币和虚拟货币的直接兑换，场外交易也让平台规避了违规风险。

证券时报记者通过实际操作发现，通过支付宝等平台兑换USDT时，支付宝平台会经过多轮防骗风险提示。但实际上，平台很难通过多轮用户确认来识别用户转移的实际目的。大部分交易都是经过反欺诈验证才能达成的。

银行卡转账更复杂，账户被封禁风险更高。更多的银行也注意到了通过银行账户买卖虚拟货币的风险。近日，中信银行公告称，为保护公共产权，为维护人民币法定货币地位，防范洗钱风险，任何机构和个人不得利用银行'；的账户充值和提取交易资金，买卖比特币和莱特的相关交易充值码，或通过银行转移相关交易资金'；的帐户。一旦被发现，，银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。

最后一个小规模"阻止"比特币在国内银行业的份额是在2014年。2013年12月，人民'；中国银行等五部委联合发布通知。要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。2014年4月，招商银行宣布禁止其账户交易"数字货币"比如比特币，轻币。然后，仅仅两个星期后，华夏银行、建设银行、中国银行、光大银行、平安银行、农业银行、浦发银行、广发银行、工商银行、交通银行、民生银行等13家银行发布了类似公告。

消费者要提高风险防范意识，谨防财产权益损失。

三协会联合公告指出，虚拟货币没有真实价值支撑，价格容易被操纵。相关投机交易活动存在多重风险，如虚假资产风险、经营失败风险和投资投机风险。从我国现有的司法实践来看虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和损失由相关当事人自行承担。

公告提示，消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机，防止个人财产和权益受到损害。。个人银行账户要爱惜，不得用于虚拟货币账户充值提现、买卖关联交易充值码、转移关联交易资金等活动。防止非法使用和泄露个人信息。

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