国内虚拟货币交易割韭菜

日期：2023年06月26日 03:09 浏览量：10

湖北日报全媒记者刘畅通讯员黄犇刘嘉峥

7月27日，武汉两级法院宣判3起电信网络新型犯罪案件，共5名被告人获刑，刑期从有期徒刑四年到拘役六个月不等。

今年上半年，武汉法院积极参与打击治理电信网络诈骗违法犯罪专项行动，充分发挥审判职能作用，全链条一体化惩处电信网络诈骗及其关联犯罪。

贷款诈骗“小红娘” 骗人入群行电诈

2022年1月，被告人方某、张某为牟利，邀约被告人卢某加入上线不法分子所在的微信群，在洪山区某学院等地，假冒银行贷款平台客服，在流动车辆内拨打上线实时提供的电话号码，引诱被害人添加指定微信，按照添加微信人数获取报酬（80元/人）。被害人刘某、宋某被引诱添加微信后，被他人以需缴纳保证金、解冻费等为由实施电信诈骗，分别损失人民币1.8万、2.4万元。

武汉市洪山区人民法院经审理后认为，被告人方某、张某、卢某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，诱骗不特定多数人加入上线指定微信号，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪，依法分别对三名被告人判处有期徒刑十个月，有期徒刑九个月以及拘役六个月、缓刑六个月，均并处罚金人民币三千元。

法官提醒：在电信诈骗中，骗子往往以电话、短信等方式，吸引有贷款需求的目标人群上钩，再以“手续费、保证金、解冻费、认证金”等理由要求被害人转账汇款。在此，法官提醒大家未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不泄露，转账汇款多核实，警惕上当受骗。

“虚拟货币”热度高谨防空手套白狼

2017年7月，李某（已判刑）等人注册成立多家互联网公司，组织公司财务负责人杨某等人，向被害人虚构“购买极品藏红花、冬虫夏草等产品升值空间大且可随时兑现”的谎言，诱导被害人在公司开发的“锦绣平台”投资购买产品，一边限制被害人提取现货，一边操控平台交易，造成被害人亏损的表象，骗取投资款。

为稳定“客户”，杨某等人又不经允许，将被害人在“锦绣平台”的资产转化为自创虚拟货币“百合币”，诱导继续投入资金，造成被害人大量亏损。经审计，杨某等人骗取52.3万余元。

武汉东湖新技术开发区法院审理后认为，被告人杨某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。

法官提醒：数字货币的财富聚集效应让虚拟货币的热度不断高涨，一些不法分子打着“高科技”旗号实施诈骗，具有极大欺骗性。提醒消费者要树立正确的投资观，网购时选择正规互联网平台，警惕虚拟货币“割韭菜”。

蝇头小利莫贪恋警惕触犯“帮信罪”

2019年3月，被告人程某在明知张某（已判刑）收购他人银行卡用于信息网络违法犯罪活动的情况下，财迷心窍，自己或招揽人员办理大量具有网上结算功能的银行账户，出售牟利。

经法院查实，2019至2020年，程某分八次办理银行卡17张出售给张某，从中非法获利8005元。同时，程某介绍其同学佘某某等人，办理出售29张银行卡给张某，程某从中非法获利4400元。经查，上述银行卡被他人用于电信诈骗犯罪活动，涉及支付结算金额100余万元。

武汉市新洲区法院经审理后认为，被告人程某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，违法所得上缴国库。

法官提醒：要妥善保管好自己的银行卡、电话卡、微信、支付宝，切莫贪图蝇头小利，将其出租、出借、出售给他人，一旦上述账户信息被用于网络诈骗、赌博等违法犯罪行为后，不仅自己会遭受财产和信用损失，还可能构成刑事犯罪。

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国内虚拟货币交易割韭菜

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