泉州比特币犯罪_比特币勒索 匿名性

隆安法言

以计算机犯罪进行规制存在漏洞计算机犯罪规制路径以戴永华非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统二审刑事裁定书为例，在该案中，情节特别严重，其行为危害了计算机信息系统安全，已构成非法获取计算机信息系统数据罪。认为比特币是数据而不是财产，也不会扰乱公共秩序，以台州市中级人民法院关于武宏恩盗窃罪一案为例。二审刑事裁定书指出，被害人金某付出对价后得到比特币，其行为已构成盗窃罪。该案例中，比特币作为一种加密数字货币，对比特币予以刑法保护。

黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单

一是去中心化。比特币不属于全球任何单一国家和地区，而洗钱常常要跨境、跨国操作，二是快捷性。比特币基于网络而生，其流动迅速，“鼠标一点，瞬间甚至实时即达，速度特别快。三是匿名导致难以跟踪。比特币账户、交易过程存在匿名特性，无法像法定货币在网络流通过程中能将实际参与者信息一一对应。四是易变现。“为什么罪犯偏好用珠宝来洗钱，因为它体积小，方便携带，又容易变现，而现在比特币就具有类似特性。”严立新表示，很容易被罪犯当作洗钱工具。

网络赌博参赌人遍布全国

2017年7月，浙江台州网安民警工作发现，四川人肖某某伙同他人，架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台。上述平台游戏种类繁多，包括炸金花、参赌人员遍布全国，每日非法获利达300万元，非法获利总额已超过8.5亿元。网上赌博流动资金巨大，为规避监管，犯罪团伙后期用比特币发放奖金和分红。在2017年1月份前，目前浙江台州警方已抓获犯罪嫌疑人55名，冻结资金2.45亿元，缴获非法所得8亿多元，对犯罪团伙全链条、全环节予以了严厉打击。

网络赌博参赌人遍布全国

2017年7月，浙江兰溪警方在海南海口和浙江兰溪开展统一抓捕行动，抓获张某某等21名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金200多万元。经查2015年10月，犯罪嫌疑人张某某等人，开设“柒零”游戏赌博网站，利用“打鱼、保时捷车行”等游戏，组织人员使用游戏积分进行赌博，并组织人员按照固定比例销售，回购游戏积分，从中非法获利一千多万元。目前18名犯罪嫌疑人已被浙江兰溪警方刑事拘留。2017年初，浙江杭州网安民警在工作中发现，警方迅速成立专案组开展侦查工作，该平台自2016年4月正式上线运行，注册用户共计10.8万多人，遍布全国80多个地市，涉案金额上亿元。犯罪团伙搭建游戏平台，俱乐部形式出售虚拟货币、获取抽头等方式非法牟利，玩家购买虚拟货币参与赌博活动。2017年8月，杭州警方，邯郸等地统一开展抓捕行动，先后抓获犯罪嫌疑人102人，其中刑事拘留42人。

追踪交易更容易

虽然将加密货币交易混合在一起，可以帮助掩盖交易历史，并在区块链上清洗加密货币，但是技术不断发展，无论资金如何混合，我们都可以追踪资金。这些工具可让您跟踪地址和模式，从而使您能够识别某些代币，这意味着它们可以将某些地址列入黑名单，尽管许多人可能会想到，黑客和罪犯却在大大减少这种操作，因为在区块链上洗钱，实际上比洗钱法定货币要困难得多。

面临重要难题

有分析人士指出，无论是美国、对比特币仍然无法准确判断，其到底应隶属于“证券”还是“金融资产”抑或“货币”。在当前世界各国金融监管格局，似乎无法有效地对其进行监督和管理。在苏宁金融研究院互联网金融研究员薛洪言看来，比特币本身无罪，市场盘子尚小易被操纵、其半匿名性为犯罪行为带来便利、其跨境流通特征影响国内外汇政策有效性、其支付工具特征甚至对法定货币带来潜在威胁等。

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