国家何时关闭比特币交易平台_公安局打电话比特币

“现场认证”开户者

今年2月8日，央行营业管理部对比特币平台明确要求：不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，如发现有比特币交易平台违反上述要求，将提请有关部门依法予以关停取缔。各比特币交易平台暂停提币业务。央行又将一份草案下发给了各平台，其中要求，比特币交易所必须建立三项制度――反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。

比特币的“四宗罪”

停止运营和参与比特币交易。比特币并不为各主权国家特别是货币当局所承认。比特币在中国曾经被认为是一种虚拟商品或数字资产，忽上忽下。突出表现在以下几个方面。甚至可能会被一些国家判定为非法或涉嫌非法金融活动被取缔。一些比特币交易平台出现了种种问题，如“丝绸之路”交易网站曾出现比特币失窃事件等。比特币成为所谓支付工具，可能涉嫌被利用进行违法犯罪活动，匿名性有关。比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。比特币在交易过程中，与ICO等非法融资活动关联在一起，这些非法融资活动在我国已经被取缔或被叫停，比特币交易平台停止业务，

不断创新的区块链

募资对象是一般大众。其他如零手续费交易所考宾虎(Cobinhood)、场外交易平台OTCBTC,都曾公开向民众募资。去年底OTCBTC募资近12亿元新台币，金额比币托还大。在区块链领域要发展，就必须不断创新。成立交易所前，2014年成立，郑光泰直接找超商全家合作，用新台币就可以买比特币，在台湾打开了市场。随着虚拟货币价值水涨船高，今年第一季度较去年同期成长七成。另一家平台麦考因(maicoin)则有样学样，2017年跟进找超商莱尔富合作。今年3月，交易所比特波(BitoPro)在台湾正式上线，业务将涵盖法币交易(用台币或美元等买比特币、ICO币)、币币交易(虚拟货币间互相买卖)、杠杆交易(向平台借钱投资)和场外交易。

“现场认证”开户者

今年2月8日，央行营业管理部对比特币平台明确要求：不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，如发现有比特币交易平台违反上述要求，将提请有关部门依法予以关停取缔。各比特币交易平台暂停提币业务。央行又将一份草案下发给了各平台，其中要求，比特币交易所必须建立三项制度——反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。

本文转载自经济参考报，作者吴黎华；由亿欧编辑整理，供行业人士参考。

2017年以来，2月8日，即不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。与此同时，各大交易平台也召开行业大会，商讨行业自律，发布风险管理公告。数据显示，2016年，相对于其他类别资产，比特币全年涨幅高达160%以上，远远超出了同期股票市场、2017年1月份以来，比特币价格继续大幅上涨，1月5日刷新历史最高价，达到每个币1249美元；但1月6日比特币价格“闪崩”，一路暴跌超30%，其价格波动风险愈发凸显。与此同时，此前主要比特币交易平台均实施T+0交易、7x24小时开盘、无涨跌幅限制，现货杠杆交易模式较为盛行，众所周知，比特币并非货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，比特币背后既没有主权国家信用背书，自2009年诞生以来，比特币一直受到质疑，在中国也只是一个小众市场。但在2016年，交易量远超全球其他地区，与贵金属、

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