监管比特币部门_财新网 比特币

让我们回顾一下加密数字货币在过去的一年经历了什么：

2017年初，比特币暴涨至8000元人民币以上，1月6日，央行约谈京沪三大比特币交易所，要求自查并清理整顿。之后又进行了现场检查，剑指违规开展融资融币业务、未建立反洗钱内控制度等问题。1月底2月初，各家交易所被要求收取交易费抑制投机，并暂停提币，成交量暴跌九成以上，中国开始让出比特币全球第一大市场，被日本超越。美国证交会拒绝首个比特币ETF上市申请，原因是其市场缺乏监管，韩国Bithumb交易所被盗，后来日本Coincheck交易所再次上演悲剧，比特币存储安全引起关注。比特币扩容之战愈演愈烈，价格随之震荡不止，自成门派。各类区块链创业公司横空出世，当月下旬，这也是监管部门第一次介入ICO。谁也没想到央行如此坚决地叫停ICO，称“ICO是非法公开融资行为”，并勒令各平台立即停止。各家平台开始退款，9月14日，上海监管部门口头下令关停比特币交易平台，9月底全部停止交易，随后北京交易平台也宣布10月关停交易。

小平台自查

北京某平台方人士表示，2016年10月起监管层多次约见比特币平台负责人了解平台运营情况。2017年伊始，监管部门先约见平台负责人，随后入驻现场检查。规模不及某些A股市值。随着2017年1月11日监管部门人士入驻，比特币平台整改开始。三大平台首先去杠杆：停止了融资融币服务。1月22日晚间三大平台宣布将收交易费。一些小平台也开始自查，停掉了理财业务。

细数交易所历次黑天鹅事件：

该事件引发市场恐慌，比特币价格应声下跌36%，诸多早期投资者从此逃离区块链行业。2017年2月，国内三大交易所比特币中国、OKCoin共同发出公告，为了全力配合监管部门，防范非法洗钱、2018年3月，头部交易所币安遭到黑客入侵。虽然币安将异常交易进行了回滚处理，但此事件依然引起市场恐慌，随后几天比特币跌幅超过15%。2020年9月，中币ZB平台上出现BTH、随后，ZB不得不关闭提币及用户登录功能，直到两周后才重新开放相关功能。

央行整治比特币平台从反洗钱入手

2017年1月初以来，人民银行北京、上海等分支行联合地方金融监管部门，上海等地比特币主要交易平台持续开展现场检查。检查发现，部分交易平台存在违规开展融资融币业务、反洗钱内控制度不健全等问题。部分交易平台发布公告，称将全面升级反洗钱系统，并对提币进行了限制。某平台相关人士向财新记者表示，升级系统期间，非法换汇和支付结算三类。行业标准制定及实施时间预计为1个月。表示根据监管部门“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、正在根据相关政策细节，积极研发和升级系统，同时与业界同行探讨行业标准，制定自律制度。http://finance.caixin.com/2017-03-17/101067236.htmlAD：

HT价格行情资讯

2017年12月17日，比特币达到历史最高价19850美元。2018年11月25日，比特币跌破4000美元大关，后稳定在3000多美元。11月19日，加密货币恢复跌势，比特币自2017年10月以来首次下探5000美元大关，原因是之前BCH出现硬分叉，且监管部门对首次代币发行（ICO）加强了审查。11月21日凌晨4点半，coinbase平台比特币报价跌破4100美元，2019年4月，比特币再次突破5000美元大关，创年内新高。5月12日，比特币近八个月来首次突破7000美元。2019年5月14日，据报价显示，比特币站上8000美元，24小时内上涨14.68%。2019年6月22日，比特币价格突破10000美元大关。比特币价格在10200左右震荡，24小时涨幅近7%。6月26日，比特币价格一举突破12000美元，创下自去年1月来近17个月高点。

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