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境外交易虚拟货币

2023年05月15日 10:00

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欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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当前电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币,这与传统通过银行卡层层转账转移赃款不同,诈骗团伙使用虚拟货币“泰达币”(USDT)洗钱的案例越来越多,主要的原因在于泰达币币值稳定,利用泰达币跑分不受监管限制,通道永不被冻结,同时是个人与个人之间的点对点分散式交易,安全便捷。

受害者打到虚假投资平台的钱款通常是国外货币,诈骗团伙将赃款用来购买虚拟货币,再将虚拟货币私下交易,兑换成人民币,完成洗钱。

电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段,首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币,随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易,最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所或境内私下交易中变现,完成洗钱操作。

在这一过程中,犯罪分子为了隐藏身份,常常使用到一种名为“跑分”的洗钱手段。“跑分”指的是诈骗团伙招募社会人员提供自己的银行卡、支付宝等账号,用以打款转账,逃避公安机关追查资金流向。近年来,随着监管加强,传统出租支付宝收款码、银行账户的跑分模式成本和风险渐高,犯罪分子开始盯上虚拟货币跑分。

首先,犯罪分子利用互联网平台广泛发布兼职信息,吸引人员参与。在社交媒体上,不少人员发布信息买卖泰达币。随后,跑分平台将手把手教学,带领人员完成洗钱。此外,还有部分“跑分车队”私下交易完成洗钱,其流程大同小异——兼职者利用自己身份,购买虚拟货币后提现到区块链钱包,“跑分车队”计算本金与佣金后,将人民币转账到兼职者银行或支付宝账户,后者再将虚拟货币打入指定钱包地址。由于绕过平台抽成,类似交易佣金颇为诱人,普遍在10%-15%。

虚拟货币成跨境洗钱通道


虚拟货币成跨境洗钱通道

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文章来源: Demi
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