衢州虚拟货币案例调查报告

本网消息 当前高发案件主要有贷款诈骗、刷单诈骗、网络投资诈骗、 冒充客服快递购物消费诈骗、以及其他冒充公检法、领导朋友的诈骗。以上几类诈骗占所有发案百分之80以上。具体作案手段以及常见类型如下：

（一）可恨的贷款诈骗，借钱不成反被骗

常见手段：以“大额度、低利息、放款快”为诱饵，吸引你进行贷款，然后以工本费、账户冻结、保证金为由，骗你转账。

典型案例：2020年5月10日，江山某单位柴先生报案称：2020年5月7日至2020年5月10日，其在手机上操作网络贷款，对方以银行卡写错导致账户被冻结需要缴纳认证费进行解冻、二次认证费等理由进行诈骗，柴先生共计被骗1.6万元人民币。

一招识破：先交钱的贷款都是诈骗！

（二）可气的兼职刷单诈骗，尝了甜头吃尽苦头

常见手段：先让你小额刷单返佣骗取信任，后通过大额刷单骗你本金。

典型案例：2020年5月20日，双塔街道毛先生在网上看到兼职消息，便添加对方微信，在对方要求下安装了一个APP，后通过扫二维码方式付款100元进行刷单，收到返款加佣金105元。之后在对方要求下，连续刷单6次共计2万余元，后其发现刷单的钱无法要回，毛先生共计被骗2.6万元。

一招识破：网络刷单属违法，且都是诈骗！

（三）可怕的网络投资诈骗，投资不成反被骗

常见手段：网络、电话联系添加好友，推荐你加入股票投资群，用大量账号冒充其他投资者，以盈利截图诱导你投资股票、彩票、虚拟货币等。

典型案例：2020年5月，江山市虎山街道郑某通过网友介绍加入一股票投资群，群内有很多成员，其看到群内成员都说能盈利，还有人发盈利截图，便信以为真，后其通过群内指导老师介绍下载APP软件进行投资股票、彩票操作，最初小额能提现，后来发现不能提现、一夜亏完，共计被骗120 余万。

一招识破：网友推荐投资都是诈骗！

（四） 可恶的冒充身份诈骗、骗钱骗情骗信任

常见手段： 1、利用QQ、微信，冒充亲朋好友领导四处借钱周转。2、公检法联系说你涉嫌犯罪，要求“资产清查”、“自证清白”等名义，骗你将钱转入“安全账户”或提供银行卡有验证码等信息。

典型案例：刘某系我市某企业负责人，2020年6月，有人添加刘某微信好友，对方自称是我市某乡镇的镇长，对方称亲戚向其借钱，为避免届时不便向亲戚催款，想请刘某帮助经手。随后对方向刘某出示一张20万元的转账凭证（系伪造），后以跨行转账需24小时为由，要求刘某先向其提供的银行卡汇款，刘某汇款后电话核实才知被骗。

一招识破：1、汇款前电话核实便知真假。2、公检法来电称涉嫌犯罪，要求操作转账资金的都是诈骗

（五） 诱人的网购退款，退款不成钱被骗光

常见手段：以购物多倍退款为由，让你操作银行卡、支付宝、花呗，从而进行诈骗。

典型案例：2020年5月，贺村镇林女士报警称：其在家中接到一陌生号码，对方称其购买的尿不湿存在问题可双倍退款，对方询问其银行卡账号、验证码等信息，后其发现银行卡内的钱被转走，共计被骗5万元。

一招识破：向你索要银行卡密码、验证码，要求你操作借贷平台的都是诈骗。

反诈咨询电话4043333、4043300、4043371

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