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反洗钱Anti money laundering

了解反洗钱要从认识什么是洗钱开始，那么问题来了！

什么是洗钱呢？

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。

通俗一点儿

就是把非法资金变成看似合法资金的过程。

洗钱跟普通民众有什么关系？

你也许会问

我就是个普通人

怎么可能和洗钱有关系？

关系大着呢

你认为你和洗钱之间

隔着一个太阳系

那么你离洗钱只差一步之遥了

小河来举个例子

谢某经营一家烧烤摊，平时用二维码向来店里消费的顾客收费。在叶某的“牵线”下，谢某将二维码“借”给某团伙，这一团伙利用谢某的二维码走账套现，并承诺走账一万给谢某130-150元佣金。谢某在尝到甜头后，又去找了其他商家的收款二维码，最终谢某以协助洗钱被拘留。

作为普通民众如何远离洗钱犯罪？

其实，只要提高反洗钱意识

就可以远离绝大多数的洗钱犯罪啦！

下面，小河就把秘籍告诉大家：

一是，不要出租出借自己的身份证件

二是，不要出租出借自己的账户、银行卡和U盾

三是，不要用自己的账户替他人过渡资金

四是，不要在不安全的网站使用自己的账户

当然，很重要的一点是

要选择一家靠谱的金融机构

同时还要主动配合

金融机构进行身份识别哦！

在此，小河向大家隆重推荐

河北银行！一家安全可靠的银行

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