位置:丁香财经网 >> Bitget

虚拟货币卡能解冻吗

2023年06月16日 06:05

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

一、如何防范收黑钱

1、一定要收付分离!将收款卡和付款卡分开,分成不同的两张或者多张卡。这样做的好处就是为了安全,目前来看收款卡是最不安全的卡,所以资金要过滤一下,放在安全的付款卡里;

2、单张银行卡余额不要太多;


3、一定要开 KYC 人脸识别,并要求付款方为实名付款(平台实名和银行卡付款 名字一致),可以最大范围防止收到第一手的黑钱;


4、当收到非实名付款,要求原路退回(退回时备注:打错了)。


二、遇到黑钱后如何解冻,去警察局流程:


1、材料准备:


必备材料:


身份证、近期交易证明、银行打印的流水(盖公章);


额外辅助材料:


能证明自己收入来源、工作身份的材料: 如果你自己经商或者有正经工作,买卖数字货币只是业余喜好, 一般都容易摆脱嫌疑。 所以准备一份自己正经工作收入的财产证明的文件,会有很大帮助。


2、基础流程了解:


(1)流程通常会涉及四个地方。「地方派出所」报案以后收集证据,上交给当地「反诈骗中心」,由「反诈骗中心」实施冻结,并将案件移交给刑侦或者经侦。所以您应该先去刑侦,若依旧没解决问题再去「反诈骗中心」;


(2)90%的此类冻结案件,仅需提交流水证明,警方都会给您解冻。如果案件性质严重,当地警察也不敢担责的,您可以要求其只冻结涉案金额,例如您的冻结账户有 22 万,可能涉案金额就 6 万,协商让警方只冻结 6 万,剩下 16 万解冻;


三、话术


交易虚拟货币法理上不犯法,因此不必惊慌。一定要和警察实话实说,将具体情况属实表明;


必要时,可动之以情,晓之以理。


一、银行卡冻结


在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使银行卡被冻结。如果银行卡已经被冻结了,应该如何处理呢?


首先要在工作日联系开户银行,咨询以下问题:


银行卡冻结方式属于哪一种?


银行卡总共被冻结多长时间?


冻结机关是哪里?


通常银行卡冻结包括以下 2 种情况:银行冻结和司法冻结。


银行冻结,又分两种情况:


A、银行转账系统冻结


冻结原因:


某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;


或者因为此账户的行为,如深夜大额转转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该银行的反洗钱系统。


一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。


解决办法:


联系您的开户银行,带上银行要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。


如何防止?


第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。


第二,不要仅使用一张银行卡,可多准备几张,每隔一段时间换一张。


B、司法冻结


冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。


通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。


不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向公安报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。


司法冻结的情况两种:


1、警方临时冻结


通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。


处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。


2、警方提请人民法院冻结


通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。


处理办法:


尽快联系冻结你所在地的公安局,带上近期交易证明,银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。


当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个公安局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。


在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。


特别提醒:


被冻结后,联系开户行或银行的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(银行冻结还是司法冻结)、冻结机关。

币圈本来就跌宕起伏波动性很大,我们作为普通投资者,投资币圈就是为了赚钱,因此我们当然应该好好珍惜这次币圈牛市。数字货币的越普及,相反牛市涨幅会越小。还是抓紧机会在这次机构牛市里投资好好赚一笔吧。我这里还是建议投资主流币,比如BTC、ETH或者后起之秀FIL这种潜力巨大的币种。

比特币今日行情

#比特币[超话]##数字货币##欧易OKEx#

推荐阅读

货币是不是虚拟资产?货币是不是虚拟资产的一种
joe虚拟货币(比特币是什么?)
虚拟货币min kb币是什么
国际数字货币交易所(赵长鹏美国被起诉:涉嫌非法经营数字资产衍生品交易所)
比特币交易排名(比特币交易排名前十)
国际比特币四大交易所,国际比特币四大交易所排名
欧意交易所底层交易系统架构
欧意钱包地址怎么查看教程
欧意交易所客户端下载,手机App下载
最新虚拟货币交易平台排行榜海外虚拟货币交易平台哪个好
文章来源: Demi
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
公安比特币病毒(公安比特币病毒最新消息)
公安比特币病毒(公安比特币病毒最新消息) 1970-01-01

银行冻结,又分两种情况:A、银行转账系统冻结冻结原因:某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账...

比特币交易赌博,比特币交易算赌博吗
比特币交易赌博,比特币交易算赌博吗 1970-01-01

银行冻结,又分两种情况:A、银行转账系统冻结冻结原因:某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账...

达程国际期货a50手续费,达程国际期货a50手续费多少
达程国际期货a50手续费,达程国际期货a50手续费多少 1970-01-01

银行冻结,又分两种情况:A、银行转账系统冻结冻结原因:某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账...

格林大华期货电话 格林大华期货有限公司
格林大华期货电话 格林大华期货有限公司 1970-01-01

银行冻结,又分两种情况:A、银行转账系统冻结冻结原因:某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账...

比特币每天开采量?比特币每天开采量多少
比特币每天开采量?比特币每天开采量多少 1970-01-01

银行冻结,又分两种情况:A、银行转账系统冻结冻结原因:某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账...

菜粕期货供过于求 菜粕期货价格下跌
菜粕期货供过于求 菜粕期货价格下跌 1970-01-01

银行冻结,又分两种情况:A、银行转账系统冻结冻结原因:某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账...