大事记：中本聪发布《比特币：一种点对点的现金支付系统》。

2023年06月20日 21:45

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

作者：萧飒'；s法律团队

自2009年1月4日起，中本聪在芬兰赫尔辛基的一个小型服务器中创建了比特币创建块#0，并挖出了世界上首批50枚比特币。比特币已经过了14周年。撒'；姐；作为专注于中国虚拟货币和区块链技术的专业法律团队'；的早期，已经见证了比特币这条路以来的跌宕起伏。

在这不平凡的14年中，世界上的主要司法管辖区都在与虚拟资产作斗争。从最本质的法律性质认定，扩展到金融监管、反洗钱反恐融资、网络诈骗和病毒敲诈防范、暗网取缔、虚拟资产税收、数据确认等诸多领域。换个角度说，比特币的十四年也是数字经济监管快速发展的十四年。今天带着值得纪念的事件，我们将和你一起回顾和梳理比特币乃至虚拟资产的十四年法律监管和发展历程。

2008年对中国和世界来说都是非常特殊和难忘的一年。那一年，起源于美国的次贷危机演变成全球性的国际金融危机，那场叫海啸的金融风暴席卷了世界的每一个角落。那一年中国汶川遭遇千年一遇的地震灾害，13亿中国人民的心紧紧相连；那一年，掌管水果工厂的乔布斯意气风发，正准备向世人展示他丰满的理想，但站在他面前的，却是另一个可以砸开核桃的死亡传奇。那一年中国第一次举办奥运会，鸟上的烟花'；北京的鸟巢和当时中国的蓬勃生机一样，成为中国梦最具体的表达.[XY002][XY001]也是那一年。中本聪在metzdowd.com发表了比特币白皮书《比特币：一种点对点的现金支付系统》'；美国密码学邮件列表。白皮书全文2736字，比美国宪法的3550字还短。但正是这份简洁的白皮书，开启了14年的比特币传奇。

2009年1月3日中本聪制造了——"创世纪街区"，比特币世界的第一块，并创造了世界上最早的50个比特币。,andleftthefirstmessageoftheblockchain:"Times03/1/2009TheChancelloroftheExchequerisonthevergeofasecondbankrescue"onJanuary3,2009.英国财政大臣即将第二次拯救该银行。)这是当天《泰晤士报》的头条。当时，在世界金融危机的大潮下，英国财政大臣达林考虑对银行危机进行第二次救助。现在回想起来，这不仅是创世块诞生时间的一个证明。这也是对中央集权金融体系不可避免的金融危机和旧世界银行体系固有弊端的嘲讽。

这一年，比特币还在全球主要国家监管机构的视线之外，没有人意识到。一个可能深刻改变未来经济发展的新金融体系正在悄然建立。

在这一年里标志性事件是著名的比特币"买披萨"事件。2010年，住在佛罗里达州的拉斯洛汉耶茨(LaszloHanyecz)成功用1万个比特币买了一个披萨。这是历史上第一次有人在现实世界中成功使用比特币购买实物商品。今天'；s比特币价格，这是一块价值1.6亿美元(约合人民币11亿元)的披萨。2010年8月6日比特币协议的一个重大漏洞被发现：交易信息被包含在交易记录中或"区块链"在没有正确验证的情况下，用户可以绕过比特币认证机制，创造出无数的比特币。8月15日，这个漏洞被恶意利用，产生了1844亿个比特币。并发送到两个比特币地址。这个漏洞很快被发现，比特币网络协议也迎来了第一次硬分叉升级，成功解决了危机。此后，这种方法被以太坊网络借鉴，影响了Web3的历史发展进程。值得一提的是，正是在这一年。历史上最臭名昭著的比特币交易平台Mt.Gox的推出，为几年后的比特币崩盘埋下了伏笔，其深远影响直到今天仍未消退。

这一阶段，比特币开始逐渐进入监管机构工作人员的视野。关于比特币的讨论逐渐变成了一场"趋势中断"。

毫不夸张地说，2011年是虚拟资产法律监管的元年，这要归功于暗网的猖獗和虚拟货币本身的匿名支付、去中心化、不可篡改三大技术特点。，使得交易主体更加难以确定和追踪，相关案件的侦查难度极大。虚拟资产犯罪成为当时法律界关注的焦点，开始探索真正意义上的虚拟资产反洗钱监管。

2011年2月历史上最臭名昭著的利用比特币进行交易的暗网——丝绸之路由此展开。持有人是梦想海盗罗伯茨。丝绸之路是一家使用比特币进行交易的公司。Tor'运营的黑市购物网站。美国特勤局。在这个黑市上，几乎可以买到各种违禁品，包括但不限于毒品和管制药物、枪支和武器、儿童色情录像、高价值艺术品、被盗珠宝等。只有想不到，没有不可能。。据媒体报道，卖家大多来自英国和美国。

此外，丝绸之路开创了利用比特币洗钱的先河，在各种秘密交易中洗白了大量黑钱，甚至在2011年。它引起了纽约州参议员查尔斯舒默和西弗吉尼亚州参议员乔曼钦的严重关注。两人致信美国相关部门，要求对丝绸之路和比特币进行调查。最后2013年10月2日，美国联邦调查局以打击犯罪活动为由取缔了丝绸之路，实际控制人罗斯乌布里希特被转移。虽然比特币犯罪的先驱倒下了，但在那之后的很长一段时间里，

如今比特币与犯罪深度挂钩的阴影无法散去。

，说到我国的虚拟资产监管，还得从2013年说起。2013年，人民'；s中国银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》(以下简称《通知》)，首次明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的。，不具备法定补偿、强制等货币属性，不是真正的货币。在性质上，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。但是作为互联网上的一种商品交易，普通人有参与的自由，风险自担。

Mt.Gox(又名门头沟)是由美国程序员杰德麦卡勒(JedMcCaleb)创立的比特币交易所。后来被别人买了，总部搬到了东京。当时，Mt.Gox是世界'；中国最大的比特币交易所，垄断了全球80%的比特币交易，以及臭名昭著的门头沟崩盘，这是比特币历史上首次因黑客攻击导致的集中交易崩溃。

2014年2月7日：Mt.Gox暂停所有比特币提现服务，称存在系统漏洞，此后暂停所有比特币提现服务。。2014年2月23日：马克卡佩尔(MarkKarpel)辞去比特币基金会董事会成员职务。当天，Mt.Gox删除了其社交平台上的所有帖子。2014年2月24日Mt.Gox暂停所有交易活动，交易所完全离线。据媒体报道，门头沟744408个比特币被黑客盗取，资不抵债，彻底崩溃。2014年2月28日：Mt.Gox在东京申请破产保护。然后在3月9日，在美国申请破产保护。

正是因为门头沟事件，比特币市场被剧烈震动，成千上万的投资者'；比特币蒸发了。短时间内，比特币价格下跌36%，市场一度跌入冰点。这也是比特币发展过程中的第一次大崩盘事件。经过这场战役，比特币用了几年时间才重振市场信心，也给监管者敲响了警钟。虚拟货币监管被各国提上日程。特别是在税法监督领域，国内税收署(IRS)，以下简称"国税局")2014年开始建立数字货币纳税人申报系统。该系统旨在将数字货币相关交易纳入联邦税收监管体系。

随后，美国国税局发布了《2014-21通知虚拟货币指南》(以下简称"2014-21通知")，它将可兑换成法定货币的数字货币标识为"资产"。并进一步明确了财产纳税原则适用于数字货币的开采、持有和交易过程；纳税人接受提供商品或服务需要价值超过600美元的数字货币，并向国税局申报；第三方支付机构使用数字货币作为支付手段。如果一年内交易金额超过20，000美元，或者单个客户的交易次数超过200次，就需要向国税局提交相关交易信息。总的来说，2014-21的通知只是一个总的指导方针。虽然对数字货币交易提出了一系列税收要求，但并没有给出详细的纳税方式和纳税方案。

2015 年 6 月 3 日门头沟事件发生后，纽约州金融服务局公布了一系列针对服务比特币和数字货币的公司的规定，规定为纽约居民提供服务的公司必须申请"比特许可证"45天内领证。。这一系列规定是历史上第一个专门针对数字货币业务的政府监管案例。作为回应，当时最大的比特币交易所，包括Bitfinex、北海巨妖和ShapeShift，宣布暂停对纽约居民的服务。，发牌规定一直延续至今。

值得一提的是，2015年7月30日，以太坊正式上线。是程序员VitalikButerin(即V神)受比特币启发后提出的。，意思是"更可扩展的下一代加密货币和分散应用平台"，2014年开始通过ICO众筹发展，2015年上线，成为最大的公链，引领了今天Web3的发展。

2017年5月12日，WannaCry蠕虫通过MS17-010漏洞在全球范围内爆发，并感染了大量电脑。这种蠕虫病毒感染电脑后，会将勒索者病毒植入电脑，导致大量文件被加密。。受害者'；s电脑被黑客锁定，病毒会提示支付相当于300美元(约合人民币2069元)的比特币才能解锁。从历史上看，勒索病毒是熊猫烧香以来影响最大的病毒之一。。WannaCry勒索病毒爆发后，至少150个国家的30万用户中招，损失高达80亿美元，严重影响了金融、能源、医疗、教育等多个行业。今天，根据第三方独立调查机构的数据，勒索病毒依然活跃，每年持续造成巨额损失，成为虚拟货币洗钱的重要来源之一。

在此期间，我国对虚拟资产的监管已经从"含蓄的禁止"到"全面禁止"。在前面提到的2013年发布的《关于防范比特币风险的通知》之后，事实上，中国'；美国监管当局认为："比特币等所谓的虚拟货币越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。。"现阶段(2021年前)可将中国列入对数字货币相关交易采取隐性禁止态度的国家。

而地标时间节点是2021年9月24日。同一天国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币「挖矿」活动的通知》(以下简称"发展和改革委员会《通知》"；)，宣布虚拟货币"采矿"活动将被正式列为淘汰行业。同时中国人民'；s银行等10个部门发出《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称"央行《通知》"；)，明确虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，相关经营活动属于非法金融活动。从那时起采矿活动在中国大陆被全面禁止和取缔，所有虚拟货币交易平台停止了在中国大陆的所有金融活动，并针对中国大陆的用户。于是，很多著名的交易平台搬离了家，一大批开始在隔壁寻求发展'；sPo县。

该文件是我国虚拟货币从隐性禁止向全面禁止过渡的标志。

2021年繁荣之后，2022年5月，加密资产从稳定货币TerraUSD及其姊妹代币Luna的崩溃开始，开启了货币圈自门头沟事件以来的第二次大规模冰河期。因为塔拉和露娜搞垮了整个加密货币市场，导致朱苏和KylesLdavies创办的数十亿美元风险投资公司三建资本(SanjianCapital)破产。据媒体报道，三建资本于7月1日向纽约南区破产法院提出破产保护申请，目前已累积数十亿美元的破产债务。。经此一役，不仅虚拟货币受到重创，比特币价格也一度暴跌断崖，至今未能恢复。甚至包括NFT在内的许多虚拟资产都被连带打击并收回。到2022年底，当我们以为币圈已经跌到冰点，未来的每一步都会更好的时候，FTX用行动告诉我们，情况永远不会最坏，只会更坏。11月11日，是中国双十一购物节。FTX，世界'；的第二大虚拟货币交易平台，通过社交媒体宣布，该公司和FTX集团的其他子公司已根据美国相关法律启动自愿破产程序。FTX创始人兼首席执行官山姆班克曼弗里德(SBF)已经辞职。新任首席执行官是破产律师约翰j雷。

其实撒姐'；s团队认为，FTX的破产影响甚至比门头沟更大，不仅仅是因为其庞大的破产债务。什么'；更重要的是，它向监管机构揭示了虚拟资产交易平台的巨大潜在金融风险以及可能假装合规的一方。FTX事件发生后，许多监管机构对事件的后续发展和调查结果表示严重关切。可以这样说FTX以一己之力改变了虚拟资产的发展历史，未来虚拟资产在主要金融活跃辖区进入严格监管几乎已成定局。

比特币十四年不仅是加密资产风雨飘摇的十四年，也是中国数字经济发展的十四年。2008年的奥运烟火体现了中国未来十年的辉煌，但现在我们迎来了一个更具挑战的时代。可以说，比特币不仅是近年来世界经济政治格局变化的影响者。也是时代的见证。姐姐妹妹'；s团队是伴随着虚拟资产尤其是比特币成长起来的法律服务团队，未来也将致力于金融创新和科技创新的服务浪潮。无论如何，明天还是会到来，我们期待见证比特币的下一个十年传奇。

大事记：中本聪发布《比特币：一种点对点的现金支付系统》。

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