虚拟货币谁买谁被套

在贪婪和诈骗的圈子里，经常用“人类幸福感的一大来源是不劳而获”刺激着投资者的金钱嗅觉。于是，骗子抓住人类的这种贪欲，在背后精心罗织各种华丽的骗局。各种套路令人防不胜防。

近日，广西成功破获“6·20”特大网络传销案，抓获涉嫌组织领导网络传销的犯罪嫌疑人10名，涉案金额5亿余元。

今年初，梧州市公安局接到群众举报：吴某等人通过介绍他人加入一网络平台购买“瑞波币”，并在某商城收取特定金额作为入门费。该商城的会员层级排列分明，同时以高额回报作为引诱，让会员不断发展下线，从中骗取巨额财物。

梧州警方经过前期侦查，发现“瑞波币”网络传销犯罪线索，迅速成立“6·20”专案组开展调查。

经查，犯罪嫌疑人郑某炎、王某立、吴某等人在互联网上搭建某商城，通过在该商城上进行VIP会员注册，后到某平台购买虚拟“瑞波币”，同时以获得消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等高回报、高收益的方式诱骗他人发展下线。

据了解，该商城要求参加者注册充值成为VIP星级会员，以此获得购买“瑞波币”及发展会员获得奖励的权利。老会员需要推荐新会员才有奖励，具有明显的上下级关系。该商城注册会员9000多人，涉及广西、广东、福建、湖南等20多个省区，涉案金额5亿多元。

“注册投资8000元就可以成为一星会员，注册投资2.4万元就可以成为五星会员。”该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级，投资金额从8000元到24万元不等。根据该商城的规则，会员完成一次直推新会员即可获得消费奖，完成两次直推新会员才能获得组织奖，下线会员继续发展新会员加入，上层会员则可以得到互助奖或互利奖，会员星级越高可获得下层会员的互助奖及互利奖的层数越高。

梧州警方经过侦查，掌握了郑某炎等人组织、领导传销犯罪的重要证据。10月30日，蒙山警方组织60余名民警赴梧州、广州共抓获犯罪嫌疑人10名，查处涉案窝点4处，冻结涉案资金2400多万元，暂扣涉案物品一批。

经审讯，郑某炎等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前，郑某炎等主要犯罪嫌疑人已被蒙山县公安局依法刑事拘留。

下面苏苏就带大家来了解这个传销币的真面目

1、什么是传销币

据百度百科，传销币是利用的一种虚拟货币，打着“快速致富梦”的口号，鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财的传销活动，是一种诈骗犯罪利用的套路。

2、传销币的特点

1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远；

2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务为目的；

3、不是通过智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，基本是通过项目方自建的内盘平台交易；

4、承诺只涨不跌，静态（持币分红或生息，月回报高达10-30%）和动态（多层级团队计酬65-80%）收入；

5、无项目团队或技术团队简历，也无前期投资或合作机构简历；

6、白皮书无或者制作粗略，无官方网址或者客服人员；

7、以微信或QQ群交流为主；

8、丰厚的多层级团队计酬奖金是所有传销平台最大的泡沫，盘子越大，泡沫越大。

3、传销币骗局的推广方式

1、用户注册在自有内盘平台买币或叫挖币，也叫积分。

2、锁仓释放百分比币自有内盘平台交易、承诺只涨不跌。

3、通过多层级团队计酬丰厚奖励机制诱导新人加入；

4、以熟人、朋友、聚会或微信QQ群交流宣传推广拉人为主，线下多按参与人员规模大小百人或千人大会激励、推广、宣传；大肆宣传未来某年某月要上线某国际交易大盘！

5、目前整体运作相对诡秘谨慎，个别传销币不在朋友圈或公众场合谈论、宣传；

4、传销币骗局的利润来源

1、用户注册打款兑换平台币，由下级至上层层转款到操盘团队发币套现；

2、前期操盘团队可注册大量虚拟账户参与多层级团队计酬奖金套现；

2、操盘团队内盘炒作或从后台交易软件作虚构拉升币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币持币，遇到政策打压或团队运作出现瓶颈，后续资金链断裂导致崩盘关网跑路。

传销币打着“一夜暴富”的口号，鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的，将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合。将一个空洞无物的概念，伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品，以高回报的噱头骗取投资者买单。

我们继续来扒一扒

5、传销币的诈骗套路

1.口号一定是响亮的。动辄“共同致富”“改变世界”，最不济也要颠覆某个行业才行。而且还会号称背景强大，甚至搬出“国家”的名头。

2.行业选择高大上。传销币包装自己的时候，选择行业一定是高大上，比如金融、慈善、公益、环保、能源等。

3.包装越来越上档次。国外空壳公司、白皮书、老外团队和装神弄鬼的官网，一个都不能少。

4.自建交易平台，数据不透明。传销币就是一串数字，它们往往只能在自己的平台上交易，也就是说只有受害者在其中交易。

5.巨额收益诱惑。大部分传销币都保证只涨不跌，但一般都会限制提现。但实际上这些币价等数据都是可以随意更改的，因为交易平台都是自己建的。

6.最毒一招“拉人头”。将受害者的钱套牢之后，就需要“拉人头”来解锁或者提现。这时候无论知道或者不知道这是传销，也只能硬着头皮去拉人，毕竟本金还被套着。

7.洗脑受害者。当亲朋好友好言相劝时，受害者就拿着传销团伙那一通夹杂着各种“去中心化”“虚拟货币”等毫无逻辑的言语反击。

8.利用互联网传销。由于网络的发展，很多传销币传销手段早已经不局限在线下，而是通过微信群等方式传播。

6、已曝光的传销币诈骗

7、如何防范传销币诈骗

1、看名字

传销币主要的目标对象是普通群众，他们对科技、对加密货币不是那么了解，所以币的名字的基本规则是通俗易懂，一般会与吉祥、财富、健康这些凡人普遍渴望的事物挂钩。

2、看官网看项目

传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播，许多传销币并没有官网，如果连个网站都没有实在说不过去。

3、传销的显著特征：包赚不赔，拉人头发展下线

对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景，然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。