虚拟货币交易行为特征

前不久，有这样一条新闻登上了热搜，于先生在支付宝存了40多万元，结果等他想要把钱提现取出的时候，却突然发现，至少需要三年的时间，才可以将这笔钱全部取出来。这到底是怎么一回事？难不成我们存在支付宝、微信里的钱不能自由出入了？还是说，以后我们个人都不能再进行大额存款的取现了么？

针对于先生无法将钱直接取出的情况，支付宝官方、以及公安部刑事侦查局都发文表示，之所以会出现这样的情况，可能与该用户进行了高风险操作有关。

因为平台监测账户交易存在异常，需要核实是否涉及网络赌博、电信诈骗、或者虚拟货币交易等行为，避免账户遭到不法分子的利用，而出现财产损失。

要知道这些年来，像是杀猪盘、贷款代办信用卡等诸多诈骗套路，都层出不穷，因此依据国家的相关法律法规，支付宝、微信等平台都制定了相关的条例规范，对于一些可能会出现违规行为的账号，采取包括但不限于功能限制、账号冻结、账号封停…等处罚手段。

那么，我们先要了解一下，哪些行为会属于违规行为呢？

第一种，就是跑分刷单行为。

一些人通过提供个人支付账户的信息，借助刷单等形式，来帮助一些不明身份的人、或者团伙，收取和转移资金财产，进而从中获取一定的佣金。

这种行为，实际上已经触犯法律，属于违法犯罪行为，因为这一行为的本质，实际上是帮助赌博、诈骗等黑灰色产业团伙洗钱，已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动，情节严重的，不仅会影响到个人的征信，还可能面临刑事法律责任。

第二种，租售账号。

有的时候，我们能够看都不少小广告，说租借账号，不需要你进行任何操作，就能日赚多少多少的。但是你知道么，将我们的个人实名账户、个人银行账户、或者个人支付账户，租借或售卖给其他人，那么这个账户很可能会被不法分子用于赌博、诈骗等违法犯罪的用途，如果情节严重，很可能将担上法律的责任，所以说千万别为了蝇头小利，而把自己的账户租借出去。

第三种，辅助违规账户解封。

如果我们通过填写我们的实名信息、绑定银行卡等验证方式，帮助其他人解封违规账号，借此牟利的话，也同样是属于违规行为，因为你不知道，这个被解封的违规账号，是否会被用于违法犯罪行为，一旦该账号再次出现违规甚至违法行为，到时候你也同样可能会遭受牵连，轻则平台处罚，重则面临法律责任。

第四种，虚拟货币交易。

最近两三年，虚拟货币开始在不少社交平台火了起来，很多人看虚拟货币大涨，就想跟着参与其中，但实际上，虚拟货币不仅不受法律的保护，甚至还有着非常高的风险，如果我们仔细的搜一搜相关新闻，就会发现，不少虚拟货币、或者虚拟货币平台，出现了暴雷的情况，可以说，虚拟货币交易本身，就非常的危险。因此在很多平台上，都是禁止进行虚拟货币交易的，一旦被发现，账户很有可能会面临平台的处罚。

最后，不要为了刷流水,而给陌生账户转账。

很多人以为通过刷流水的方式，可以提升信贷的额度，但是实际上与陌生账户发生大额交易，很有可能会在不知不觉中，被赌博、诈骗等违法犯罪资金牵连，这个时候，不单单个人征信可能无法提升，甚至还会影响到我们的个人征信。

以上就是五种可能会导致你的账户被冻结的行为！

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