墨西哥为什么禁止虚拟货币(墨西哥为什么禁止虚拟币交易)

【世链财经原创】

如果说国内自5月正式敲响的“比特币”监管重锤，让曾经疯狂一时的比特币市场遭受重挫。那么前天央行营管部联合北京金管局发布的重磅警告，严禁辖内机构为虚拟货币相关业务活动提供服务的消息，就更是让虚拟货币市场“雪上加霜”。

据世链财经初步统计，受央行影响，比特币价格自当天下午17点起急转直下，瞬间闪崩暴跌高达1000美元。与2021年内最高点64900美元价格相比，三万多的价格几乎是腰斩的节奏。而期货合约市场更是损失惨重，几小时爆仓超23亿元资金，超1万多头惨遭血洗，这相较于去年“直上青云”的高涨走势，可以说是惨不忍睹。虚拟货币市场从亢奋发展到冷却，仅仅不到半年的时间。

换言之，比特币的“非理性繁荣时代”结束了。

但尽管比特币遭遇国家监管重击，依然有人始终坚持“比特币信仰”。他们频频发布诸如“上一次的暴跌是下一次暴涨的开始”等抄底信号，试图呼吁老韭菜绝不放弃，新韭菜跑步入场。然而，这对于已经冷却的比特币市场来说，几乎无济于事。

据多项指标显示，当前市场对比特币的看好情绪正在逐步消散。最近7天，投资者对于后市表现也是持悲观态度者居多。同时比特币交易活跃地址也创年度新低，交易活跃度处于底部区间，关注人数持续减少。对此，不少专业分析师认为，很难看到比特币会出现转机，熊市似乎已成定局。在已经开启的第三季度中，比特币将处在十字路口，继续面临包括监管趋严、高波动性在内的一系列风险。但可以肯定地说，炒作热情已经离开了市场。

以“马斯克”带动比特币巨幅涨跌为例。一位早期炒币者向世链财经透露，从马斯克将推特个人简介和头像改为比特币，到特斯拉宣布接受比特币支付，再到最后突然翻脸质疑比特币开采能耗和去中心化特性，以及特斯拉停止比特币付款，种种动作都引发比特币10%-20%的震荡，可以说是把比特币玩弄在股掌之间。而这种马斯克说风就是雨现象，统称为“马斯克效应（Musk Effect)”。类似的现象，还有狗狗币的起飞之路。马斯克以一己之力将充满戏谑意味的加密货币——狗狗币带飞，再倒戈说其是一场骗局，完全复制对比特币的操作。

总而言之，无论是受比特币“一路高歌”影响，所引发的加密货币市场投资热，还是狗狗币“无脑疯涨”加剧的山寨币投机热潮，实际上就是“暴富共识”和“博傻心态”占据了“币圈”。这也让不法人士有了可乘之机，利用层出不穷的山寨币以及暴富心理进行圈钱诈骗。

譬如，前日上热搜的#巴西比特币大王被捕#就是其中典型。据当地警方披露，“比特币大王”的克劳迪奥 · 奥利维拉（Claudio Oliveira）是加密货币洗钱团伙比特币银行集团（Bitcoin Banco）的成员及其领导人，2019年比特币银行集团向巴西政府申请司法恢复财产，理由是代客户保管的7000多枚比特币神秘消失。虽然这个理由让该公司短期避免了破产，但此后从未解释比特币消失的原因。最终经过调查发现，果不其然，这“不翼而飞”的七千多枚比特币有大多数是流入了奥利维拉自己的钱包。而这起欺诈案据称使数千名投资者遭受了损失，涉案金额高达3亿美元。

对于此次奥利维拉落网，网友也是众说纷纭。有人表示大快人心，有人认为利空比特币，还有人声称让世界认清投机倒把的骗局，甚至有人笑称“这大王嘴够大”“中国比特币大王要小心”，可谓是“币圈”百态尽显。但有一点不可否认，当前普罗大众对于比特币的了解层面相较于以前已经有了显著增加，这也得益于相关法律层面的普及和监管机构的正向引导。

事实上，每年加密货币诈骗案件并不在少数。据世链财经查询发现，2014年与加密行业相关案件诉讼12起，到2017年首次超过100起案件，再到去年与加密货币相关诉讼高达872起，相比2019年诉讼案件新增近20%。可见，比特币已经越来越受到普通大众的关注，案件增长速度在明显加快。

从案例性质来看，2020年的872起里有223起与投资相关案件，169起非法占有案件，87起民间借贷案件，76起传销案件，51起融资相关案件，64起经济犯罪案件；其中民事案件比刑事案件多48起，包括人人比特创始人赵东被捕，江苏盐城Plustoken特大虚拟货币传销案等传播极广的知名案件。

在这些案件中，虚拟货币均有着不同的身份。有时它是运用最新金融科技的“理财产品”，拥有超高技术支持和团队背景，甚至穿着“国家”的外衣；有时则是传销组织捏造出的“商品”和“积分”，空有外壳而没有实物，真正的泡沫；有时还充当了支付毒资、赌资以及洗钱的工具，成为犯罪的最佳沃土，不法分子的天堂。虚拟货币相关案件范围波及之广，涉案金额动辄成百上千万，对社会造成的影响可以说是十分恶劣。

从地域分布看，2020年加密货币案件与2019年相比有较大变化。其中主要分布在广东省、浙江省，两地案件均超过100起，其余分布在河南省，江苏省，四川省，上海市，北京市，基本在40-70起之间。2019年案件超过100起的地域为山东省，其余分布在浙江省、河南省、江苏省、四川省等地。这表明数字货币接受程度具有较强的地域性，广东和浙江作为全国发展速度最快和发展理念最先进的城市，大众对虚拟数字货币的接受程度明显较高。

更何况，币圈从来不缺乏“鼓吹”者。各种暴富神话，财富奇迹，百倍币、千倍币层出不穷，让人防不胜防。而随着虚拟货币对法定货币和金融安全的侵蚀，因加密货币市场亢奋而出现的非理性繁荣等“魔幻场景”，各国法律和执法只会趋严。当全球监管政策持续加码，包括英国、印度、土耳其、韩国、墨西哥均对虚拟货币市场“乱象”开启全面整顿。

“无论你愿不愿意，法律都在那里，不枉不纵。”

在国内，基于密集的监管之下，多部门提示虚拟币交易、炒作风险，针对银行和支付端进行“重拳出击”，多地还对包括火电、水电等挖矿企业进行清理整顿，从比特币产业链条的源头开始“封堵”。频发的监管政策导致比特币多次大跌，当时价格从43000美元最低跌破30000美元。火热了近一年的加密货币市场，开始“降温”。

“虚拟货币在中国几乎没有合法空间了”，前中国银行副行长王永利是这样认为的。对于中国针对比特币等虚拟货币挖矿的关停措施，对银行与支付机构全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路的要求，王永利觉得这都表明了国家全面叫停虚拟货币的决心。

当然，想要从根本上彻底切断银行与支付机构为虚拟货币交易提供资金支付链路，这对于相关机构的检测能力和监管机构的科技水平会有很高要求，比如说准确识别虚拟货币交易所及场外交易的资金账户。一旦从技术层面实现这些要素，对于消除虚拟货币在中国的交易炒作行为来说，将是非常关键的一环。

反观区块链的发展，就与虚拟货币从严监管形成了鲜明对比。上个月工信部、网信办联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》（以下称为：《指导意见》），提出针对区块链的5个重点任务22个细分任务，强调培育区块链名品、名企、名园已成未来十年的重要发展方向之一。随后，包括云南省、湖北省武汉市等省市的地方政府纷纷积极响应，提出用“真金白银”奖励符合要求的区块链企业及项目等，加快推动区块链技术和产业创新发展。中国区块链创新应用平台也自6月起正式上线，通过集中可视化展示具有代表性的全国区块链创新应用案例，同时吸引并发掘更多优秀案例。

借用深圳市信息服务业区块链协会副会长余维仁的话来说，国家出台《指导意见》对于行业发展是极大利好。有助于进一步夯实我国区块链发展的基础，坚定区块链企业推动区块链应用落地的信心。随着基础设施逐步完善和用户认识逐步到位，未来区块链技术将在供应链金融和智慧城市等领域实现较大规模应用，在数据要素市场的建设中发挥重要作用。

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