跟着别人搞虚拟货币

2023年06月28日 11:25

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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俗话说

　　耳听为虚，眼见为实

　　不少人在进行买卖时

　　会选择线下当面交易

　　毕竟“跑得了和尚跑不了庙”

　　但是你以为这样就不会被骗了吗？

　　眼见未必为真

　　当面交易也会翻车

　　市民杨先生（化姓）是一位“炒币”老手，7月初，杨先生听一位炒币朋友说，有人出售虚拟币，而且价格比交易平台上的低一点。心动的杨先生随即让朋友与卖家联系，让对方来乐清详谈。

　　7月12日中午，杨先生与朋友一起到达“卖家”指定地点见面。正式交易前，杨先生想试下虚拟币是否真能到账，于是提出先交易5万元的虚拟币，“卖家”同意后杨先生将钱转入指定账户，很快他的“电子钱包”收到虚拟币。杨先生这时提出交易价值10万的虚拟币，但此时“卖家”要求要一次性全部购买。

　　见对方如此坚持，杨先生只好妥协了。因为已经试交易过一次，而且是当面交易，杨先生比较放心，于是一次性将50.8万元的钱款转至对方账户，要买下所有虚拟币。

　　转款后杨先生催促“卖家”将对应虚拟币“转移”过来，但此时对方却以各种理由搪塞，迟迟不见行动，意识到不对劲的杨先生赶紧报案，警方一查竟发现，所谓的“卖家”只是骗子在网上雇佣的“马仔”。目前，案件正在进一步侦办中。

　　骗子作案手法解析

　　第一步：通过虚拟币投资群或投资网站扩散自己持有虚拟币的信息，以持有大量“虚拟币”引诱投资者上钩。

　　第二步：骗子通过“委托朋友”或雇佣“跑腿”假冒自己与受骗人接触，通过当面“验资”增加受骗人的信任度，实现受骗人转账付款的目的。

　　第三步：付款后骗子通过密钥登录交易“电子钱包”，将验资后的虚拟币全部转移至自己账户或立即修改账户密码。

　　第四步：受骗人迟迟等不到“虚拟币”到账信息，或无法登录账号，被拉黑才意识被骗。

　近年来

　　随着境外虚拟货币市场不断波动

　　国内许多投资者纷纷幻想

　　通过炒币来赚取高额回报

　　殊不知骗子已精心策划好骗局

　　警方提醒

　　虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动

　　投资虚拟货币不在法律保护范围内

　　请不要被“高收益”迷惑

　　更要小心交易时的“李鬼”骗局

　　(原标题：当面交易也可能被骗！诈骗新套路出现了…)

（转自：锦州网警巡查执法）

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