公安部门虚拟货币案例研判

近日，四川泸州警方打掉长期盘踞在泸州、成都、重庆、广东等地组织实施网络赌球的犯罪团伙。该案4名首要分子通过发展层层代理的方式，组织上千人参与境外网站赌球，涉案流水高达上亿元。

泸州市公安局纳溪区分局治安大队民警 陈奇：2022年9月份的时候，我们公安局在办理一起赌博案件当中，发现嫌疑人的手机上有一条重要的线索，是通过境外网络赌博网站进行下注，参与网络赌博。

办案民警针对该线索展开调查，通过对已抓获的部分参赌人员的社会关系网，以及他们资金进出的状况进行仔细梳理后，警方发现在他们身后极有可能隐藏着一个网络赌博团伙，这些参赌人员下注极为疯狂。

泸州市公安局纳溪区分局治安大队民警 陈奇：我们在侦查当中发现，这些参与赌博的人员非常疯狂。他们可以在其中的一场比赛当中，单次投注上10万元。

随后，泸州市公安局纳溪区分局成立专案组立案侦查。办案民警发现，该团伙成员涉及泸州、成都等地，他们使用境外网络赌博网站接受投注，涉赌资金量巨大，涉赌人员众多。

经过数月的情报摸排和分析研判，一个以郑某、林某、余某、李某等人为首，长期在泸州等地从事网络赌博活动的犯罪团伙逐渐“浮出水面”。

泸州市公安局纳溪区分局安富派出所 副所长 胡松：他们主要是通过郑某，通过网络和境外的网站客服取得联系，获得代理账号，再通过代理账号，由于某、林某、李某发展下级代理。通过代理发展会员的模式，吸引广大赌客在这个网站平台进行投注。经过一段时间的侦查发现，该团伙的组织架构很清晰，组织分工很明确。

单线联系

通过虚拟货币与境外网站结算

据警方调查，这个网络赌博团伙从去年欧洲杯开始到今年世界杯开赛，短短一年多时间获利超过500万，那么，他们又是通过什么方式发展了这么多人员参赌的？

警方调查发现，该团伙成员全部是单线联系，作为赌博网站总代理的郑某从不直接面对参赌人员。为了更隐蔽的交易，他们通过线上投注、线下结算的方式进行。赌客们将钱转给上一层的代理人员后，通过对方发送的会员账号进入网站完成投注。上层的代理收到钱后再跟郑某结算，之后郑某再通过虚拟货币等方式和境外赌博网站进行最终结算。

泸州市公安局纳溪区分局安富派出所 副所长 胡松：他们利用返点的模式来发展代理，承诺投注达到一定金额以后获取一定的返点红利，以这种推广的模式发展了几百到上千名会员，就像滚雪球一样越滚越大。

纳溪警方对已掌握的证据反复“抽丝剥茧”，循线深挖。专案组发现，自今年世界杯开赛，郑某、林某、余某、李某合谋通过境外赌博网站开设平台账号，在泸州、成都、重庆、广东等地发展下级代理多达数十人，接受大量赌客进行投注赌博，从而获取赌博网站返点。

泸州市公安局纳溪区分局安富派出所 副所长 胡松：随着卡塔尔世界杯的开幕，我们突然发现开赛的第一天，这个团伙的资金流水猛涨，开赛第一天就达到了接近200万的投注流水。

已抓获嫌疑人29人

扣押涉案资金数百万元

专案组随即出动70余名警力，分23个行动小组，对泸州、成都、重庆范围内的嫌疑人进行集中收网。截至目前，该案共抓获包括郑某、林某、余某、李某等4名主犯在内的犯罪嫌疑人共29人，参与赌球人员60余人，扣押涉案资金数百万元，涉案流水1亿余元。目前，警方已对29名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其余人员被处以行政处罚，案件正在进一步侦办中。

泸州市公安局纳溪区分局治安大队民警 陈奇：根据《中华人民共和国刑法》第303条及相关司法解释的规定，以盈利为目的，在计算机网络建立赌博网站或为赌博网站担任代理接受投注，涉嫌开设赌场罪，情节严重最高可面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑事处罚。对于参与网络赌博的，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第70条之规定，参与赌博赌资较大的，处以10日以上15日以下行政拘留，并处500元以上3000元以下罚款的行政处罚。警方在此提醒广大人民群众，参与境外网络赌博除涉嫌违法犯罪外，还可能面临巨大的风险，甚至遭遇电信网络诈骗。

转自：央视新闻客户端

来源： 极光新闻 东北网

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