青岛男子买虚拟货币

三名小伙在网上注册“跑分”平台，通过“抢单”刷流水轻松赚取佣金，自以为找到了发财的门路，其实是在帮电信网络犯罪诈骗不法分子转移赃款。近日，青岛黄岛警方破获多起“跑分”案件。

绑6张银行卡“抢单”刷流水

今年3月以来，黄岛公安分局珠海派出所民警在办案中发现，一起电信网络诈骗案件中，受害人部分被骗资金转入到胶州男子林某银行卡内。 3月16日，办案民警将林某等三名犯罪嫌疑人抓获。

林某交代，2020年11月初，他在一个聊天室内看到“USDT虚拟货币交易平台”的广告，一名男子说每天抽几个小时，就可以轻松赚到200多元。林某与对方沟通后，下载了聊天软件，随后被拉到一个虚拟货币充值群里，他了解到使用银行卡“抢单”刷流水可以赚取千分之五的提成。林某使用手机登录并绑定了自己的6张银行卡，先抢单，再把单挂在平台上自动卖出，每成功一单，就赚取到相应的佣金。

不到五个月流水超300万元

林某在聊天软件群里看到别人说这是“跑分”，起初觉得很“时尚”，就这样每天通过充钱、转钱等一系列操作赚钱。一段时间后，林某发现有人因为“跑分”被公安机关查获。平台负责人告诉林某，如果被抓了就说是购买虚拟货币，别的不能说。林某很害怕决定不干了，但刚收手就被黄岛警方查获。经查，林某通过“跑分”获利16000多元，他的银行卡流水已经突破300万元。警方认为，林某利用自己的银行账号多次为电信网络诈骗犯罪嫌疑人转移资金，已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

明知违法依然不收手

警方调查发现，今年2月，林某的朋友王某、宋某先后通过他接触到“跑分”平台。王某和宋某明知道“抢单”刷流水和违法活动有关，但贪图赚钱快，仍然主动参与其中。王某绑定自己的7张银行卡，获得约3300元报酬，银行卡流水达60万元；宋某绑定8张银行卡，20多天获利约8000元，银行卡流水达160多万元。目前，林某等三人均被警方依法采取刑事强制措施。

抢单“跑分”涉嫌帮信罪

“跑分”“抢单”刷流水，到底是怎么回事？ “跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。电诈团伙需要转移涉案赃款，他们就将转账需求发布在跑分平台上供“跑分”人员“抢单”，从而通过多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

黄岛警方提醒，出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪，如果将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户、结算卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给不法分子，将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等惩戒。 观海新闻/青岛晚报 首席记者刘卓毅 通讯员 齐林新

来源： 青岛晚报

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