有哪些虚假虚拟货币交易所

2023年05月04日 12:58

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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随着网络科技愈来愈发达，线上交友已经是现代人拓展人际关系的重要管道，可以随时与全球各地的人互动与交流。然而，有不法分子看准网络的匿名性，竟注册假帐号在平台上乱枪打鸟，试图骗取其他人的信任与财产。

不久前一位投资人向外汇天眼爆料，今年1/9她在社交平台IG上收到一位陌生人的私讯搭讪，很自然就与对方聊起天，并且交换了LINE，这时她完全没意识到自己逐渐踏入诈骗集团的陷阱中。

某天两人一如往常地闲聊，对方突然与受害者聊起工作及理财的话题，并提到增加被动收入的重要性，随后询问她对投资是否有兴趣，还打探她的经济状况和存款，为接下来的对话铺路。

接着对方展示自己投资加密货币的获利截图，向受害者表示他对这个领域相当有研究，可以带着她一起投资赚钱。受害者听对方讲得天花乱坠，便抱着姑且一试的心态答应了。

受害者依照指示使用了几个加密货币平台，原本一切都很正常，但当她点击对方提供的链接，想要下载NGOEX的APP时，发现该平台被标示为诈骗网站。她向网友反映此事，但被对方以「网站被黑客攻击」为由敷衍过去。经过一番操作，受害者将所有平台的钱都转到NGOEX里。

之后受害者在对方的带领下，先后投入了13万元，而且确实有不错的帐面获利。某天，她眼看收益相当不错，便打算申请出金，但接下来几天一直没有收到款项。受害者向客服询问处理进度，结果被告知账户有恶意换汇与洗钱的嫌疑，必须缴纳100%的验证资金。

由于受害者手边并没有那么多钱，因此想先跟网友借钱，等到出金再归还。结果对方表示自己是海外账户，所以没办法帮忙，并一直催促她去贷款筹钱。但几天过去，受害者依然凑不齐款项。

当受害者向网友表示自己实在缴不出钱时，对方终于露出真面目，直接说要跟她断绝往来，之后便不再回应。至此，受害者惊觉碰到假交友诈骗，赶紧报警求助，并且向外汇天眼爆料这家交易商，希望可以追回被卷走的款项。

使用外汇天眼APP查询NGOEX，我们会发现这是一家加密货币交易所。根据区块天眼所收集的资讯，这公司成立2-5年，但监管牌照存疑，因此具有高级风险隐患，评分只有2.18。其中特别值得注意的是，该平台已停止营业。

原本我们想从NGOEX的官网收集更多资讯，但发现网站已经无法连线，这是相当不寻常的一件事。既然这家公司已经停止展业，那么推荐受害者使用该平台的究竟是谁？或者她碰到的只是假借NGOEX名义行骗的黑平台？

使用WhoisDog查询这个官网，则可以看到网站设立于2018/1/23，但是在2023/1/23曾经更新过，但只延长1年的有效期限。由此看来，不排除有其他人买下了NGOEX的名称与网站的可能性，而且似乎有炒短线的诈骗嫌疑。

为了扼止日渐猖獗的诈骗歪风，外汇天眼也特别设置了「黑平台排行」这个单元，其中系统会依据每个平台的监管状况、咨询与爆料情况，做最即时的排序，提醒所有投资人小心这些榜上有名的券商，期望达到为用户的目标。

总结

由于「假交友结合假投资」是现在诈骗集团常用的手法，因此要呼吁所有用户，面对任何投资或理财邀约，千万不要轻易答应，务必先确认该平台或方案是否安全，以免误入诈骗陷阱。

至于该如何确定一家经纪商是否可信？在此推荐你使用外汇天眼官网或APP里的券商查询功能，只要输入想了解的交易商名称，立刻就能找到相关的天眼评分、实勘情报、监管资讯，为你过滤掉极具投资风险的问题平台！

天眼提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇难以出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权。