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虚拟货币骗局例子大全集

2023年05月04日 13:08

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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来源:防骗大数据

骗局层出不穷,很多时候并不是因为骗子有多高明,而是人们无法克制贪欲,总相信一夜暴富,固执地把骗子当作偶像崇拜。以下这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

(本文转自防骗大数据:FPData)

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

题图:网络配图

1、共享经济非法集资

陷阱模式:打着目前最火的共享经济的旗号,租高档的办公场所,通过各种会销,拉拢各行业人士投资加盟,声称将消费转化为投资,承诺高额返现。

陷阱指数:★★★★★

陷阱案例:有一家叫鑫圆共享的公司,打着国家共享经济的旗号到处宣传推广,声称消费可以转化为投资,消费多少返多少,但在返现几天后,就停止返现。目前,该案件还在审理当中。

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

防骗技巧:这种模式资金来源于商品的溢价收入或者会员和加盟商缴纳的费用,长期来看资金链一定会断裂,需要不断拉人头“以旧还新”。遇到这种“赚钱机会”,你可以根据它的资金来源去判断,特别要警惕“拉人头”的传销模式。(本文转自防骗大数据:FPData)

2、非法交易平台(期货、白银、现货原油)

陷阱模式:各类假的交易承诺较高的年化收益率,但这是一场对赌游戏,后台人员通过控制操作平台价格,并且在交易所、会员、代理商层层设置陷阱,行情处于高位时不能平仓、本该下跌的价格,在交易软件上却由直线飙升。

陷阱指数:★★★★☆

陷阱案例:昆明泛亚通过金属现货投资和贸易平台,操控平台价格,维持泛亚的价格比现货市场价高25%—30%,制造交易火爆的假象,最终资金链断裂,22万投资者的430亿元资金一下子就飞了。

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

防骗技巧:记住凡是没有期货业协会备案的期货公司都是假的,不要到无任何部门批准设立的“黑平台”、“黑中介”参与交易。投资期货、现货白银没有门槛、0成本都是骗局。

3、外汇交易诈骗

陷阱模式:国内外汇交易平台打着国外监管的旗号行骗,构建虚拟的外汇交易平台,在数据上造假,在用户初入市场之时给予盈利的甜头;在交易时滑点,使下单的点位和最后成交的点位存有差距,谋取暴利。

陷阱指数:★★★☆☆

陷阱案例:目前有一个外汇平台,叫做鼎兴环球,平台之前叫做鼎鑫环球,后来更名为鼎兴环球,为什么改名不得而知,但该平台已经无法正常出入金了。

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

防骗技巧:中国法律规定大陆不得设立公司组织公民炒汇,国内能够炒外汇的正规渠道只有银行,但保本保息都是谎言。

4、邮币卡、纪念钞等收藏品投资骗局

陷阱模式:以高额收益为诱饵,吸引投资人下载投资平台软件并投入资金,再通过操盘先给予少部分收益或在冒充“受益群众”群内发送虚假收益,吸引受害人追加投资后,弃公司跑路。(本文转自防骗大数据:FPData)

陷阱指数:★★★★☆

陷阱案例:去年一家名叫 “荣丰”的投资公司就是代理商,在平台上购买邮票成为“庄家”,随后投入大资金炒高邮票票价,诱骗散户进场,并通过一些交流博取客户信任,再为其介绍“老师”进行投资,割一波韭菜就赚到钱了。该案涉案金额高达7000余万元,受害人遍布全国各地。

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

防骗技巧:邮票、纪念币还是艺术收藏品,这些都不是普通老百姓能轻易涉足的。另外,我国发行的邮票和纪念钞,分别由国家邮政局和中国人民银行来进行,购买时还应通过正规渠道,否则很容易被骗。

5、新三板原始股投资骗局

陷阱模式:去年底以来,有不法分子低价从新三板挂牌企业受让股份后,以“即将转板上市、升值空间大”为由,诱骗投资者高价买入这些新三板股票,获利达10倍。另外也有公司宣称即将在新三板在上市,向社会公众发售或转让“原始股”,有的还承诺固定收,实则利用投资资金进行非法集资。

陷阱指数:★★★☆☆

陷阱案例:2017年6月,一起新三板股票案在上海静安法院宣判,12名涉嫌非法买卖新三板股票的不法分子获刑,该案涉案金额达4348.8万元,这实质上却是一场面向大众的以非法集资为目的的股权融资骗局。

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

防骗技巧:一般情况下,只有公司的创始团队、高管等人,才会拥有公司的原始股,他人想要拥有原始股,可以通过认购公司增发的股份等方式获得。另外新三板投资门槛高,也不是你随随便便就能玩的。

6、传销币陷阱

陷阱模式:以数字货币为幌子来进行传销,注册免费得矿机,拉微信群推广就能获取收益。上涨过程中疯狂鼓励人买币,在下跌过程中,又宣传赶紧入场。庄家拉盘,一堆敢死队就去接盘了。

陷阱指数:★★★★★★★★★★★★(爆了)

陷阱案例:2017年12月,维卡币传销组织对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,升值空间大,通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑,诱骗他人投入巨额资金,并设立门槛,会员注册后不能退会、退款。

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

防骗技巧:“传销币”主要有两种方式获得收益:一种是交纳会费,另外一种则是通过“拉人头”发展下线。炒币风险高,连白皮书都不看,不懂就不要瞎搞啦。

7、理财产品诈骗

陷阱模式:最多的就是银行理财产品“飞单”,就是以产品高收益为诱饵误导销售,隐瞒产品真实信息,从中赚取高额回扣和利润。甚至一些不法分子通过注册假基金、假民营银行来忽悠投资者。

陷阱指数:★★★★★

陷阱案例:2017年的民生银行假理财案,可谓是轰动一时。80后女行长张颖以老客户因为急需用钱,愿意牺牲一些收益为由编造借口,将一款保本产品以8.4%的年化收益转让给其它客户。多名客户因为相信民生银行而进行了投资,结果资金被套,遭受不少损失。(本文转自防骗大数据:FPData)

这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

防骗技巧:资管新规下来,现在没有保本保息这一说了。另外,在投资理财产品时,对银行的业务员不要过度信任,要自己多看看理财的条约。

监管的缺失,人性的贪婪,让你误以为找到了赚钱的窍门。但我想说,如果你不长点心,你的生活将会一地鸡毛。

你要知道:

你贪的是他们的利息,

他们贪的是你的本金啊!

内容来源:防骗大数据(FPData)综合财妹钱铺、菲凡烽火台,特此鸣谢!

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