哈尔滨虚拟货币案例最新

2023年05月04日 13:28

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近段时间

大庆公安雷霆行动

侦破多起案件

极大震慑了犯罪分子

为境外电诈团伙“洗钱”

6名主犯全部落网

2022年12月，大庆市公安局肇源县公安分局网警大队接到多条公安部推送的线索：有10余张在肇源县办理的银行卡接收大量涉诈资金，合计金额300余万元，且涉案银行卡在肇源县各银行网点有取现行为。

经过一系列调查研判，团伙主要犯罪嫌疑人相继浮出水面。

2月2日晚，肇源县公安局网警大队全员组成6个抓捕组，迅速出击，在哈尔滨市、大庆市肇源县开展同步收网行动，一举将霍某、刘某、邢某等6名主要犯罪嫌疑人全部抓获。当场扣押虚拟币7000余个，作案设备10余台。

经过审讯，上述犯罪嫌疑人如实供述了利用虚拟货币与境外电诈团伙勾连，为电信诈骗等网络犯罪转移资金的违法犯罪事实。

目前，6名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

侦破电诈帮信案

挽损38万余元

近日，大庆市公安局龙岗公安分局辖区发生一起电信诈骗案件，受害人被诈骗近40万元。

经过侦查，民警迅速锁定嫌疑人藏匿地点，跨越3100多公里，经过30多小时的连续奋战，在厦门市将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人黄某抓获，冻结涉案赃款38万元。

经过审讯，犯罪嫌疑人对在明知自己的银行卡被用于犯罪集团进行跑分洗钱及电信诈骗的情况下，将银行卡提供给犯罪集团使用、从事违法犯罪的事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

能在公检法系统办事？

诈骗16万元被抓

2022年7月25日，喇嘛甸公安分局刑侦三大队接到居民报警，称被他人以能在公检法等部门办理取保减刑等理由诈骗16万元。

接到报警后，民警立即开展工作，经过大量的外围取证研判工作，于2月6日将犯罪嫌疑人李某抓获。

经过审讯，犯罪嫌疑人李某对2017年9月至2020年7月期间以能办理取保候审、打点看守所、干预交警责任划分等理由诈骗16万元的违法犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

涉嫌帮助信息网络犯罪

外省女逃犯大庆落网

近日，大庆市公安局东光公安分局成功抓获一名外省网上逃犯，扣押作案手机一部，涉案银行卡一张。

2月6日，东光公安分局民警在工作中获得线索：被湖北省云梦县警方列为网上通缉逃犯的邢某在大庆出现。经过分析研判、布控蹲守，民警于当日在红岗区某小区内将其抓获。

经过讯问，邢某对其利用本人名下的银行卡从事诈骗资金支付结算活动，涉案金额39万余元的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人邢某已被依法移交云梦县警方做进一步处理。

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