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2023年05月04日 13:30

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荷兰负责调查金融犯罪的政府机构表示，它已经逮捕了一名涉嫌是美国批准的加密货币混币服务Tornado Cash的独立开发者，此举让一些加密货币和隐私倡导者感到震惊。

美国财政信息和调查局周五表示，被捕的29岁男子涉嫌通过流行的加密货币混币服务参与 "隐瞒犯罪资金流动和促进洗钱"。

它说：“不排除多次逮捕的可能性”。该机构补充说，它在阿姆斯特丹逮捕了这个人。

此举是在美国政府制裁龙卷风现金（Tornado Cash）一项允许用户在将资金发送到最终目的地之前，通过混合不同来源的资金来掩盖其交易的服务。它在使价值数十亿美元的加密货币通过其平台被清洗方面发挥了作用。

美国财政部表示，自2019年创建以来，Tornado Cash已被用于清洗价值超过70亿美元的虚拟货币。据安全公司称，该平台还被用来洗刷在6亿美元的Ronin Bridge漏洞和今年早些时候Harmony Bridge的1亿美元漏洞中被盗的资金。

分析平台Elliptic本周早些时候告诉媒体，迄今为止，至少有15亿美元的勒索软件、黑客和欺诈等犯罪所得通过Tornado Cash进行了洗钱。

支持加密货币和隐私的人批评了荷兰机构的举动，认为主流支付系统被用于洗钱的情况要多得多。

荷兰机构的行动进一步说明了全球当局对所谓的加密货币混币器越来越感兴趣。外国资产控制办公室今年早些时候制裁了另一个加密货币混币服务Blender。

荷兰机构的金融高级网络小组 "怀疑通过龙卷风现金被用来掩盖大规模的犯罪资金流动，包括从（在线）盗窃加密货币（所谓的加密货币黑客和骗局）。这些包括通过被认为与朝鲜有关的一个团体的黑客行为窃取的资金。龙卷风现金公司在声明中说："龙卷风现金公司于2019年开始营业，根据FACT的数据，此后它的营业额至少达到了70亿美元。

在美国制裁之后，包括GitHub、Circle、Alchemy和Infura在内的一些公司已经暂停或终止了与Tornado Cash有关的账户。

龙卷风现金的代币TORN受此消息影响从16.5美元跌至13.7美元，本月跌幅扩大。根据CoinMarketCap的数据显示，该代币在过去七天里已经下跌了50%以上。

被捕的 Tornado Cash 开发者是 Alexey Pertsev，他的妻子已经证实

Ksenia Malik说，她对她丈夫的被捕感到震惊，目前正在与律师合作。

去年9月与Pertsev结婚的Ksenia Malik说，荷兰财政信息和调查处（FIOD）于8月10日在阿姆斯特丹市中心逮捕了Pertsev。

她接着说，她对丈夫的被捕感到震惊，目前正在与律师合作。她说：“我丈夫没有做任何违法的事情”。

该机构在公告中说，"不排除有多人被捕的可能"。

它怀疑通过龙卷风现金，大规模的犯罪资金流动被掩盖了。FIOD说：“这些包括通过被认为与朝鲜有关的一个团体的黑客攻击而窃取的资金。调查显示，至少有价值10亿美元的犯罪来源的加密货币通过混币器传递。人们怀疑这个组织背后的人从这些交易中获得了大规模的利润”。

FIOD的行动是在美国政府制裁龙卷风现金的两天后进行的。美国财政部于8月8日将龙卷风现金和44个相关的以太坊和USDC钱包加入其特别指定的国民名单。被确认的钱包包括运行龙卷风现金的智能合约和龙卷风现金捐赠钱包。

Pertsev的被捕受到了Crypto Twitter的谴责。几位行业高管对这次逮捕作出了震惊的反应。Cinneamhain Ventures的合伙人Adam Cochran说：“他们把一个人关进监狱，因为坏人使用了他的开放源代码。这在任何自由社会都是站不住脚的”。

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