利用虚拟货币诈骗报告

极目新闻记者 张理晶

通讯员 戴安琪 黄可

实习生 徐银霞

沉迷炒虚拟币负债累累，他从名校毕业生、知名企业职员堕落为谎话连篇的诈骗犯。极目新闻记者从江汉区检察院获悉，近日，男子刘某因投资虚拟货币失败诈骗22名亲友140余万，被判处有期徒刑11年。

沉迷炒币难自拔，身边亲友皆被骗

1994年出生的刘某，毕业于一所985高校，后入职知名大型企业。2017年4月，刘某开始接触虚拟货币觉得有利可图，登录相关网站投资，不到20天，就用3万元本金挣了10万元。刘某本以为能借此大赚一笔，不料此后不断亏损，很快就耗光了积蓄。为挽回损失，他开通信用卡、网贷继续投钱，又找朋友和同事“借”。

为了能借到钱，他开始编造爷爷做手术、购买车位等急需用钱的理由，找女友、同事、高中同学等17人多次借钱，借来的钱全都投进了虚拟货币市场，结果血本无归，90余万元化为乌有。

纸终究包不住火，在谎言被揭穿后，无力偿还巨额外债的刘某决定潜逃外地。2019年8月，他将手机关机，偷偷从济南溜走，来到武汉打工躲债。

潜逃武汉装老板，一边躲债一边骗

2020年初，家住武汉市江汉区的小磊（化名）和女友居家隔离时，点了一份酒水外卖，前来送酒的正是刘某。他让小磊加微信，称以后买酒可以直接找他。后来，刘某又多次送酒，并偶尔在微信上与小磊讨论酒的话题，这让两人渐渐熟络起来。

“有一笔倒卖酒的生意，想不想合作？”2020年11月9日，这条刘某发来的信息让小磊瞬间提起了兴趣，当晚便约在酒吧碰头详谈。在交谈中，刘某透露自己是酒吧老板，有一批20万元的酒水订单急需拿下，但自己钱不够，还差不到4万元。小磊表示自己最多能拿出3万元，刘某承诺一周内返给他百分之十的分成。次日，刘某到小磊家写借条，并将酒吧大门钥匙、医保卡等交给小磊作为抵押，小磊当即用支付宝转了3万元给刘某。

接下来的几天，刘某继续以做酒生意为由先后找小磊借了7.5万元。到了还款日，刘某谎称这几批酒遇到问题，钱过几天才会到账。

2020年11月19日晚，小磊和女友到酒吧喝酒，发现一群陌生人围着刘某要钱，他这才发现除自己外，刘某还有其他几个债主。惊讶之余，小磊从真正的酒吧老板口中得知，刘某只是调酒师，他的“酒吧老板”身份和倒卖酒的生意都是骗人的。小磊立刻上前质问，刘某沉默不语。这时，其他几名债主翻看刘某手机时发现，他将借来的钱用于网络赌博了。意识到自己被骗后，小磊随即报案。

2020年11月25日，刘某被公安机关抓获。归案后，刘某对犯罪事实供认不讳，对自己的行为后悔莫及。

拆了东墙补西墙，罪行揭露终入网

据刘某供述，在诈骗小磊之前，他早已身负巨额债务，每天都有人打电话催债。巨大压力下，刘某编造合伙做酒水生意、爷爷病重等事由向多名被害人借钱。骗取的资金除了还债，还被用于网络赌博，本想借此快速翻本，结果“窟窿”没补上，反而钱越欠越多。

今年1月29日，该案移送至江汉区检察院审查起诉。经查，2020年10月至11月期间，刘某虚构合作做酒水生意以及为爷爷筹措医疗费等虚假理由，在江汉区某酒吧及被害人家中，分多次骗取小磊等5名被害人共计50余万元被其用于网络赌博及消费。另查明，2018年8月至2019年8月期间，刘某在山东省济南市编造需要购买车位、房屋装修、家人做手术等急需用钱的虚假理由向他人借款，骗取17名被害人共计90余万元。

“被告人刘某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《刑法》第260条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。”近日，承办检察官出庭提起公诉，法院采纳了检察机关的量刑建议，依法判处刘某有期徒刑11年，处罚金5万元，退赔赃款人民币140余万元。

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