虚拟货币gx

2023年05月04日 13:38

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115人被抓！

涉案1000多万！

受害人遍及全国各地达数万人

今天必须曝光！

网上平台借款1000元

要被砍掉头息300元

到手只有700元……

没有按期还款，就会频频遭受威胁

连通讯录里的亲朋好友也被骚扰！

宁波有人被坑得苦不堪言

.....

又是因为

套路贷！

一起网络诈骗案牵出惊人“套路贷”

“此案的侦破源自一起网络诈骗案。”奉化警方相关负责人说，去年11月30日，他们接到群众报警称被骗6万余元。通过询问，受害人易某在家中接到陌生电话，通话中双方聊到了股票相关知识，易某就加了对方的微信。之后，对方每天给易某发送股票信息并推荐一些视频课程，还有专门“老师”授课。

今年1月8日晚，“老师”向易某介绍了“品币网”，谎称“GXC”虚拟货币会大涨，并将网址发送给了易某。易某信以为真，按照流程注册后，当日就通过支付宝充值1000元，次日收到返现20元，并顺利提现。

在如此可观的利诱下，易某加大投资金额，将60080元钱转账给网站指定的账户。可是，没过几天，易某却发现对方已将他的微信拉黑、网站也进不去，随即报案。

根据线索，奉化公安分局民警迅速展开侦查工作，并结合其他同类案件并案侦查，初步判断犯罪嫌疑人的窝点在外省某市一小区内。今年3月，民警第一次赶往外省某市，然而到达时该窝点已空无一人，诈骗团伙全部解散，线索一下子中断。

办案民警未曾放弃，一直跟踪追查着。今年7月初，侦查民警成功获取此诈骗团伙成员活动信息，6名精干民警再次赶赴外省某地开展实地侦查，发现骗了易某的骗子已经另起炉灶。

通过近二个月的实地侦查、信息研判、数据实战，专案组查明这个新的诈骗犯罪团伙位于外省某地的落脚点、组织架构及活动轨迹，通过资金分析，发现该团伙并不单单是网络诈骗这么简单，隐藏在背后的还可能是“套路贷”，初步估计涉案金额高达千万。

115名“套路贷”嫌犯一网成擒

经过进一步深挖，确认该团伙的“老板”为陈某和王某，两人为亲戚关系，主要通过小额贷款来进行诈骗，他们根据受害人的个人负债情况，每笔放款金额在1000~4000元不等，通过砍头息等方式从中收取高额利息。

他们的分工明确，有专门的打电话组，有专门的的背景调查组，还有专门的讨债组（涉及暴力讨债）等，确定该窝点就在外省某市的一广场大厦内。

8月20日，根据前方侦查情况，奉化公安分局决定由副局长吴世权带队，组织200名警力赴实地开展集中收网行动。8月21日上午10时，在当地警方的大力支持下，抓捕组根据既定抓捕方案，对大厦内多个窝点分批实施抓捕，当场抓获以陈某、王某为首的涉嫌通讯网络诈骗犯罪嫌疑人115名。

次日清晨，在连夜驱车15小时后，警方将115名犯罪嫌疑人安全押解至奉化。目前，案件正在进一步侦办中。

如此套路，警方提醒千万别中招

据办案民警介绍，陈某与其舅舅王某等人通过网上租用一款小额贷款APP平台，以无息无担保等为诱饵大量获取个人信息，同时还通过网上购买有过网络贷款、信誉良好的个人信息，然后撒网设套。

他们专门找没有经济实力的年轻人，网上订立合同借款1000元，“砍头息”300元，受害人实际到手只有700元，同时让受害人上传自己的通讯录方便事后讨债。

一旦发生被认定“违约”的情形，就对受害人及其亲属、好友通过短信、微信、电话进行骚扰、辱骂、威胁和恐吓。尤其是半夜给受害人打电话，还有向其周边的朋友、亲戚不断地打电话，让受害人苦不堪言。

短短三四个月时间，仅陈某当初投入进入的120万元就翻滚获利700多万元，涉及受害人遍布全国各地，人数高达数万，以民意收入来源的“90后”“00后”为主。

一要树立正确的消费观，量入为出，理性借贷；不要贪图一时享乐，不计后果，盲目借贷。

二要选择有贷款资质的正规金融机构贷款；不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传广告。

三是一旦发现遭遇“套路贷”，要及时向警方报案，用法律武器保护自己；不要因为害怕，被不法分子裹挟，在“套路贷”陷阱中越陷越深，遭受财产损失和不法侵害。

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