河南虚拟货币洗资金

打着售卖保健品的幌子，实则以高利为饵非法吸收资金，短短两个月，被骗人员高达2367人，涉案资金达2786万元。近日，咸宁通城公安破获一起新型虚拟商品诈骗案。

2022年8月5日下午，通城县公安局经侦大队民警在“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和“平安咸宁全域提升”活动中，发现湖北美淘美生有限责任公司存在重大涉稳安全隐患，立即上报县局。通城公安第一时间抽调精干力量成立专案组对该公司开展调查工作，一个精心策划的骗局很快浮出水面。

经查，2021年11月，安徽籍人员程某伙同湖北籍何某（系2016年涉案46亿元“千木林芝”传销案件骨干成员）在通城县泽中公司办公楼内成立睿慈信息科技（湖北）有限责任公司，随后在网上创建“美淘乐购”销售平台，2022年5月28日，“美淘乐购”APP开始上线运营，并高薪聘请谭某强为总经理，在网上造势，发展会员。

平台上分为自营区、美淘区和抢购区三个购物模块。其中自营区、美淘区内为实物产品，以蛋白粉、茯苓茶等养生类制剂和老年保健品为主，抢购区内只有一种名为“XX健康套餐卡”的虚拟商品。乍看之下并无特别之处，只是所售卖的产品标价较高，一件茯苓茶饮料标价999，谁会出如此高价买这样的产品呢？

原来，该平台使用“代金券”、“金豆”、“美豆”等虚拟货币，用户购买实物产品后获得等值的“金豆”“美豆”，其中金豆可提现，平台收取2%的手续费。相当于花费1000元买东西，最后给你返980，实际只需付20元。绕这么一大圈，可不单纯是为了卖货这么简单。办案民警通过深入调查发现，实物产品售卖只是个引流的幌子，大多数用户实际被导向抢购区参与“XX健康套餐卡”的售卖。

这种虚拟商品卡面价值1000到15000不等，每天12时、19时定点开抢，用户每次抢到后自动加价4%在平台寄卖，平台同时收取2.5%美豆。也就是说虚拟卡在用户间流转，客户每次获利1.5%。平台通过线上“团队”模式推广，公司线上业务拓展部门负责人谭某强被称为“大团队长”。每个“团队”多拉一个下线就多一份“金豆”分成。短短两个月，吸纳会员2300余人，吸纳资金近2800万元（其中用户已提现约1000万元）。

为保住“胜利成果”，程某、何某自2022年7月中旬开始进行资产转移，并于2022年8月1日更改了平台规则，限制提现次数。截至案发，该平台已转移资金600余万元。

通城县公安局经侦大队通过深入调查，确定此案为一起新型虚拟商品诈骗案件，打着售卖保健品的幌子，实则以高利为饵非法吸收资金，受害人以中老年人为主，涉湖南、江苏、河南等20多个省市，短短两个月，被骗人员高达2367人（其中60岁以上老人有879人），涉案资金达2786万元。公安民警敏锐感知、主动作为，快速彻底切断了程某扬言“一年内发展会员10万人、创造百亿商业帝国”的“创业”梦想，保住了群众的“钱袋子”。

目前，该公司法人程某和核心骨干谭某强已被公安机关依法予以刑事拘留，案件还在进一步侦查之中，相关追赃挽损工作正在有序开展。

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