虚拟货币短信案例图片分析

2023年05月05日 12:22

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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今年9月，央行等多部门发布通知指出，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。随后，各大虚拟货币交易平台开始对中国大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。

题图：资料图(非本案)

然而，骗子却利用该时机冒充虚拟币平台客服，以“将无法使用平台虚拟货币”为由进行诈骗。近日，厦门警方为此发布预警，并通过一起典型案例提醒有虚拟币投资经历的市民群众提防此类骗术。

“客服”来电“清退用户”，骗走虚拟币又骗钱款

11月12日早上，市民黄先生接到一个852开头的香港电话，电话里，对方称火币平台要清退用户，黄先生需要配合“操作”，否则会导致账号被封，最终造成资金损失。

在取得黄先生的信任后，对方让黄先生下载指定的App钱包，然后要求黄先生把在火币平台上的虚拟货币全部转到该App钱包。其间，黄先生还下载了一个聊天软件，在黄先生转移火币平台上的虚拟货币时全程用了该聊天软件与“客服”进行语音聊天和屏幕共享。

在黄先生完成上述“操作”后，“客服”称需要确认邮箱地址，向黄先生索要了邮箱地址。没多久，黄先生就收到一个火币平台发来的邮件，提示黄先生在火币平台上的账户异常，需通过银联将20000元资金进行流水对冲，之后会将钱款退回个人原有账户。

可是，当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现App钱包里价值40000元人民币的虚拟货币被转走了。

这时，黄先生又接到“客服”打来的电话，称“转账超时”需要再转账40000元。此时，黄先生意识到自己被骗，赶紧报警。

骗子分3个步骤，步步递进给受骗者下套

厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，骗子谎称受骗者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。具体诈骗步骤通常分为3步：

首先，骗子会使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，毫不含糊地说出受骗者的真实姓名、币所交易账号等，并向受骗者核实具体的虚拟货币交易记录，甚至具体到交易时间、金额。核实确定受骗者的交易记录之后，在获取受骗者的信任后，将受骗者引向下一步的圈套；

随后，骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受骗者下载指定的软件，并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受骗者新下载的指定软件的注册信息；

最后，在受骗者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登陆受骗者的软件账号，将资金转走。

此类骗术一般有五个特点：

第一，骗子冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；

第二，诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码；

第三，针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受骗人配合；

第四，骗子引导受骗人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作；

第五，骗子引导受骗人开通贷款平台以做流水为由或骗取受骗人短信验证码进行转账。

警方提醒

针对近期出现的冒充虚拟币客服骗术，厦门警方发出提醒：

1、以“清退中国大陆用户”引导提币的，是诈骗！

2、先给你打币，再要求提币到“安全地址”的，是诈骗！

3、屏幕共享，引导消除账号风险并提币的，是诈骗！

4、发“空投链接”，让你在假冒网站登录账号的，是诈骗！

5、自称公检法，让你提币到“安全地址”的，还是诈骗！

另外，有任何疑问，及时拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报。

内容来源：台海网

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