虚拟货币操盘增值

“投资购买虚拟币，不仅能获得是静态收益和动态收益，还能等虚拟币上涨后，通过交易变现套利。”实际上，这是虚拟币投资类骗局，所谓的上涨，是由操盘手在幕后操纵着价格。鹰鉴11月16日了解到，近日，浙江省金华市有两人因为从事该活动，构成了组织、领导传销活动罪。

经本院依法审查查明：2018年8月期间，张某某、郑某某、潘某某（均另案处理）合谋发起了“BC无界”投资项目。该项目要求投资人购买1000BC币作为入会门槛，入会后有一个账号，之后会员（投资人）可在“BC无界”APP上购买BC虚拟币，并通过发展下线及其自己投资的BC虚拟币获取收益。

BC虚拟币获取收益方法有三种，分别是静态收益、动态收益、上涨收益。静态收益指通过锁仓来获取收益，锁仓时间有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六种，锁仓10天，会员每天可以根据锁仓币数进行“挖矿”获取0.1%收益，锁仓30天，收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。

动态收益是指“BC无界”会员系统实行层级排序，会员可收取直接或间接发展的第二层会员二分之一的挖矿提成收益，第三层的四分之一的挖矿提成收益...以此类推，每往下一层其收益是二分之一的等比数列，发展的人数越多，获得收益提成越多。

上涨收益是指张某某等人通过“BC无界”APP人为操纵BC币的价格上涨，价格从0.02元涨到案发的0.32元，让会员之间交易变现，骗取更多的人加入。

截至2018年12月31日，BC平台共发展会员层级55层，平台内会员总账号数5793名。

2018年10月，李某某加入“BC无界”平台，后其先后发展了卢某某等下线，其中卢某某继续发展了应某某（另案处理）等下线，现查实李某某和卢某某分别直接或间接发展会员30人以上，层级有14层。

婺城区人民检察院认为，李某某、卢某某实施了刑法第二百二十四条之一规定的行为，构成组织、领导传销活动罪，鉴于其犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，依据刑事诉讼法的规定，决定对李某某、卢某某不起诉，违法所得予以没收，依法上缴国库。

鹰鉴提醒广大群众，不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

这类行为具有一些共同的特点。公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。

文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！

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