虚拟货币销售团队

【题记】

面对高额回报的诱惑，一个单亲妈妈误入某个虚拟币的传销大局，等到法网来临时悔不当初，希望能够获得从轻的处罚，然而她能够实现自己的愿望吗？

第二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】
【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

案件情况：

2018年以来，某虚拟币诞生，创始人为杨某某，其对外宣传声称某希币是应用区块链技术，具有去中心化结算功能。并且在杨某某的宣传推动下，该虚拟币传销活动的参与者在全国各举办讲座、酒会，还开设所谓的生活馆（用于宣传、推广该虚拟币）。当实质上该虚拟币发展的还是通过发展层级拉人头，收取入门费的方式实施获得非法利益和发展壮大。

该虚拟币传销组织的返利方式是：动态奖励、静态奖励、业绩奖励，均以发放虚拟币的方式来实现。动态奖励：按照发展下线的层级和下线购买某虚拟币的数量乘以相应的比例，最高奖励为10层，比例为30%、10%、10%、10%、4%、4%、4%、4%、4%、4%；静态奖励：锁仓100个以上该虚拟币，每满一年，奖励一倍的该虚拟币。业绩奖励：分为五种，分别为一星币客、二星币客、三星币客、四星币客、五星币客，分别对应拥有一定数量某虚拟币的团队，只要团队拥有的虚拟币越多，那么其获得的奖励就越多。

2020年4月，该虚拟币传销组织被江苏某地公安机关立案侦查，很快，以杨某某为首的某币高层大都被抓捕归案。因为涉案金额巨大，涉及人数众多，且多数犯罪人员都是外省的人员。因此，被抓捕的人员大都被当地警方采取刑事拘留的强制措施。一时间，无数刚刚高价买入该虚拟币的韭菜们，被割得血本无归。

律师介入：

2021年6月的一天，犯罪嫌疑人吉某女找到笔者，想委托笔者进行辩护。吉某是该传销集团的3号人物，当时该集团的一号人物、二号人物均已经被抓捕到案，因此吉某的诉求很简单，就是争取从轻处理，在侦查阶段尽量能够办理取保候审。吉某因为系三号人物，涉案金额非常巨大，因此为其办理取保候审难度很大。

但刑辩律师的专业就是啃硬骨头的，于是我接受了她的委托，并第一时间和办案机关取得了联系。很快，我发现一些对委托人较为有利的点，那就是公安机关尚未实施对吉某的抓捕行动，如果此时吉某投案，那么肯定构成自首行为，此外，吉某的孩子即将参与中考，此时倘若公安机关能够办理取保候审，能够体现人性的关怀。于是，笔者为吉某书写了一份法律意见书寄到公安机关，并与公安机关充分沟通意见，将吉某的顾虑和实际情况和盘托出。后来吉某主动到公安机关投案自首，公安机关也为吉某办理了取保候审措施，一切手续办妥后，吉某在赶在中考前回到家中陪伴孩子参与中考。

很快案件移送到了检察院，对于案件定性，笔者没有异议，但对于一些案件情节的认定，笔者向检察机关提出了异议，这是因为吉某有立功情节，但检察院没有认定。因此第一次认罪认罚具结书吉某没有签，后来经过与检察院办案人员的反复沟通，从法理到实务，到实务的判例，最终检察院同意了辩护人的意见，后来在认定我们立功情节的情况下，我们签订了认罪认罚具结书。至此，笔者除了为其争取到了取保候审，也为其在刑期上争取到很大的优惠。

避免犯罪的最佳方法就是保持谨慎，高额的回报通常也蕴藏着巨大的风险，对于区块链一窍不通的小白们，在涉足该领域之前，一定要做足功课，擦亮自己的眼睛，不要沦为被犯罪嫌疑人随意收割的韭菜。

办案感悟：

虚拟币案件普遍存在涉案人员多，案件证据繁，犯罪定性难等问题。这类案件无论是对公检法、还是律师都是挑战。然而，机遇与挑战是并存的，只要通过抽丝剥茧的研究案件，一定可以找寻到一些对当事人有利的点，然后再着重用力，最终获得令人满意的效果。

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