虚拟货币投资骗局举报电话

2023年05月09日 15:10

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来源：台海网

台海网7月25日讯（海峡导报记者陈捷曾艺轩通讯员洪恒亮/文陶小莫/漫画）小心！国家正在清理整顿金融机构虚拟货币的时候，骗子盯上了投资虚拟币的买家，冒充虚拟币平台客服向这些特定人群实施新型骗局。近日，厦门警方为此发布预警，并通过一起典型案例提醒市民群众提防此类骗术。

下套

假客服来电称“火币交易涉嫌洗黑钱”

7月8日，市民刘先生在家中接到一个自称是“火币网安全部门客服”的来电。该“客服”称，相关部门清理整顿虚拟币投资市场的时候，在查一起洗黑钱的案件中，发现该案件里有涉及刘先生4月1日在火币网的一笔3100元的交易。对方要求刘先生配合调查，只有刘先生将自己火币网账户里的所有资产全部转移到一个叫做“火币钱包”的App，才可以避免因调查导致刘先生火币网的账户资产“被冻结”。

一开始，刘先生并不相信对方的身份，提出了质疑。随后，对方添加了刘先生的QQ号，并通过QQ发送了一些自己的工作证件照以及刘先生在火币网上的交易记录。于是，刘先生就相信了对方的身份并同意让对方指导自己如何操作。

窃取

诱骗注册“火币钱包”通过视频会议盗走密码

于是，对方就让刘先生打开钉钉，并在钉钉里面发起视频会议。刘先生深信不疑全部照做后，对方又让刘先生把房间号告诉他，接着有个叫“周杰”的人加入了视频会议。“周杰”引导刘先生去下载“火币钱包”。刘先生下载完“火币钱包”后，在软件上注册了个人账户，绑定的是自己的手机号。对方还指导刘先生把火币网里的全部资产转移到这个“火币钱包”的账户。

刘先生就将自己火币网里的FIL币和DAC币全部售卖后自动兑换成US-DT币，再进入到“火币钱包”里点击充币的按钮。点击确认之后，刘先生就看到自己火币网的全部资产都到了“火币钱包”里的账户，共计24419.34元。

然而，当晚，刘先生查看自己“火币钱包”里的账户资产时发现余额为零，同时也联系不上“火币网客服”。此时，刘先生才意识到自己被骗了，于是立即报警。

揭秘

冒充客服+冒充查案专门针对虚拟币玩家

厦门警方分析，刘先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。总结起来，骗子一开始行“冒充客服”的骗术，后续又搬出“冒充查案”中“涉案”“配合调查”的“说辞”。此类新骗局，算得上是“冒充客服+冒充查案”的叠加型骗术。而在近期接报的几起相关警情中，骗子均选择有虚拟币投资经历的受害者实施有针对性的诈骗。

具体诈骗步骤可分为三步：首先，骗子自称虚拟币平台客服，联系有虚拟币投资经历的受害者，向受害者发送事先制作好的“工作证”等信息，甚至会向受害者发送受害者准确的平台交易记录，以此博取受害者信任；

随后，骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息；

最后，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。

此类骗术中，一方面，骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息，在获取受害者信任后，诱导受害者将自己虚拟币平台的资金转到指定账户；另一方面，借助“视频会议”“屏幕共享”等功能，获取受害者的登录信息，最终实施诈骗。

提醒

不要跟风炒作警惕投机风险

警方提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。

而在接到此类“客服”的电话时，投资者切勿轻信陌生来电中的内容，更不要向陌生账号或平台转账汇款。

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