株洲虚拟货币诈骗

2023年05月09日 15:58

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以低价加油卡为诱饵，将木马程序植入验证链接。近日，浙江省温州市公安局鹿城分局网警大队破获一起非法获取计算机信息系统数据进而盗取虚拟货币案，抓获犯罪嫌疑人7名，现场查获手机40余部，加油卡200余张。

虚拟币可购低价加油卡？小心被骗

购买低价加油卡被骗

家住温州的李先生对虚拟货币颇有研究，时常会关注相关信息。3月6日，他在某款社交软件上看到有人发布低价出售加油卡的广告，称面值100元的加油卡仅需85元，但必须用虚拟货币USDT（泰达币）进行交易。

李先生联系对方，收到一条名为“imtoken”虚拟货币钱包App的下载链接以及验证钱包内USDT真伪的链接。李先生没有起疑，依次下载并操作，先后向对方钱包账户转账4次，共计价值3400元的泰达币。对方很快发来了4张面值为1000元的加油卡验证码，李先生通过支付宝也兑换成功了。

3月8日17时许，对方告诉李先生，之后不再出售小额加油卡。于是李先生向自己的“imtoken”钱包充值了价值3.4万元的泰达币。然而，就在他打算进一步向对方购买加油卡时，钱包里的泰达币不翼而飞了。李先生查询钱包记录，发现所有的泰达币均被转到另一个钱包账户中，于是立即向鹿城警方报案。

警方抓获7名嫌疑人

接到报案后，警方迅速对案件展开侦查。通过对链接进行仔细分析，警方发现下载App的链接并无问题，真正的问题出在那条所谓验证真伪的链接上。这条链接被植入了木马程序，只要受害人通过该链接验证“imtoken”虚拟货币钱包，就会自动授权给另一个钱包账户拥有转账操作的控制权。

找到突破口后，警方立即对涉案虚拟货币走向进行分析，很快将目标锁定到了住在湖南省株洲市一公寓内的男子陈某。

3月23日晚，鹿城警方联合株洲警方开展统一抓捕行动，抓获陈某、衡某等7名犯罪嫌疑人，现场查获40余部手机、200余张加油卡。

招募成员盗取虚拟货币

经查，陈某系湖南娄底人，和女子衡某是男女朋友关系。今年2月初，陈某在网上购买了可以强制与他人“imtoken”虚拟货币钱包达成合约授权的木马软件。之后，陈某伙同衡某，在网上招募成员进行盗取虚拟货币活动。成员通过发布出售低价加油卡的广告吸引受害者，并将植入木马的验证链接发给对方，进行强制授权。

陈某提前购买好加油卡用于获取受害人信任，等对方在钱包内充值大额的泰达币后，便将其转至授权的钱包账户盗取虚拟货币。据初步统计，该团伙在不到1个月的时间里，诈骗各地人员100余万元。

目前，犯罪嫌疑人陈某、衡某因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被警方依法采取刑事强制措施，其余5名犯罪嫌疑人被移交株洲警方处理，案件正在进一步侦办中。

虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。警方将依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。（记者谢佳通讯员林挺陈嘉）

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