虚拟货币交易所违法嘛

9月，对于加密货币市场而言，可谓是地震不断。先是NFT市场急转直下，头部项目平均缩水超过60%，接着萨尔瓦多“比特币日”遭遇“背刺”，比特币跳水暴跌一万美元。

而到了下旬的9月24日，面对逐渐抬头的加密货币，我国发改委、央行分别联合十余个部门，双拳出击，发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将“挖矿”活动定位为淘汰类产业，禁止“挖矿”，并将虚拟货币交易行为定为非法金融交易。

更值得注意的是，在央行发布的通知中，特别还强调了，境外交易所为我国境内提供虚拟货币交易服务也属于非法行为。

此消息一出，国内的境外交易所纷纷发表公告，表示支持国内的政策，不再为国内提供服务。

其中国内几个较大的加密矿池F2Pool、星火矿池、加密聚合器AICoin等都表示停止提供为国内用户服务。一些知名的加密货币服务网站，比如火币，在24日当日晚便停止中国大陆用户的注册，并开始有序清退存量用户。

除火币之外，另一全球交易量十分巨大的交易所币安也开始停止为中国用户注册。事实上，币安早在2017年便表示中国用户无法访问币安网站，但在执行时，依然有大量中国用户注册，此次通知发布后，币安开始对此前“睁一只眼闭一只眼”的中国用户开始清退。

除了交易所之外，许多提供虚拟货币服务的机构也陆续开始停止中国境内的业务。比如HyperDAO（HDAO）基金会宣布停止在中国社交媒体上讨论虚拟货币，并停止中国大陆业务；ZKSwap 也表示停止为中国IP 用户提供所有虚拟货币交易及其相关产品和服务。另外还有QKL123、AICoin、CoinBene、AEX、TokenPocket、CoinGecko、CoinMarketCap、TradingView等一系列企业。

在这一次交易所关闭和清退潮之中，也夹杂着许多浑水摸鱼的小型交易所。

据知情人士透露，交易所的清退并不是一件简单的事情，目前向国内用户开放的数百家境外交易所，有许多都存在技术类的安全问题，用户资金安全难以得到保证，此外，大部分交易所的储备金都不足用户资金的30%，难以支持一次大面积清退。有一些平台都是突然关闭，然后跑路，由于这些交易所都是境外注册的地址，很难进行有效的追查。

比如趁着此次政策严打顺势而为的缅交所，据了解，缅交所号称2019年在缅甸成立，但实际注册时间为2020年9月，主持的语言没有缅甸语，币种也没有缅币。此次关闭，更像是打着接受监管的名号，借机跑路。像是Debank、BHEX、BiONE等小型交易所也是直接宣布永久关闭。

尽管现在国内出现大面积关停潮，但在整个加密货币圈，依然是暗流涌动。

除去前文所说的小型交易所借机跑路外，也有一些交易所或机构顶风而行，继续提供服务；更甚者，有许多投机者以加密货币并没有暴跌，开始宣传所谓的加密货币“越打越涨”的说法，试图让更多的“韭菜”入局。

但国家此次发布的相比以往的虚拟货币打击政策中，显现出一种“动真格”的迹象，在央行的通知中存在“一律严格禁止，坚决依法取缔”等十分强硬的用词。发改委对虚拟货币“挖矿”活动也是“严密监测、严防风险、严禁增量、妥处存量”的坚决态度。

准确地来说，自9月24日之后，境内的所有虚拟货币行为都将是违法乱纪的行为，此次强硬整治，将以前只是出于警告和禁止的虚拟货币交易，从“灰色地带”划为了非法活动，进一步打破了参与者和投机者的幻想，为区块链产业化发展制定了规范，肃清了道路。

国家对虚拟货币、交易所等打击和监管，并不意味着国家对货币数字化，以及数字货币跨境交易不支持。而是打击具备高风险隐患，扰乱市场秩序的行为。

在打击这些缺乏监管的虚拟货币活动的同时，我国也在大力支持数字跨境交易。据了解，当前北京便利用区块链等技术手段，通过有效的监管措施，开展数据跨境流动、新业态准入等业务，组建面向国内国际市场的大数据交易所。以合法合规的方式推动区块链、数字货币等领域的发展。

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