中俄虚拟货币交易所有哪些

美国司法当局星期二（1月17日）晚间在迈阿密逮捕了加密货币交易所Bitzlato的创始人和大股东阿纳托利·列科德莫夫（Anatoly Legkodymov），原因是他涉嫌无执照经营汇款业务，该汇款业务输送和转移非法资金，并且未能遵守美国的监管保障措施，其中包括反洗钱的规则。

美国司法部星期三（1月18日）发表的声明说，现年40岁的列科德莫夫是俄罗斯国民，居住在中华人民共和国深圳市。列科德莫夫于周三下午在美国佛罗里达州南区联邦地区法院接受传讯。法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）共同进行的这项执法行动。

Bitzlato被控为九头蛇市场（Hydra Market）用户交换了超过7亿美元的加密货币。九头蛇市场是恶名昭著的暗网市场，去年被美国和德国当局查封。Bitzlato还被控收取了超过1500万美元的勒索赎金收益。

美国司法部副部长丽莎·摩纳哥（Lisa O. Monaco）说，“今天，司法部的行动给予了加密犯罪生态系统一记重击。昨夜间，司法部与国内外的主要合作伙伴联手捣毁了Bitzlato。这是一个基地设在中国的洗钱引擎，该系统推动了加密犯罪的高科技轴心。其创始人——俄罗斯国民阿纳托利·列科德莫夫被逮捕。”

摩纳哥补充说：“今天的行动发出了明确的讯息：无论你是从中国还是从欧洲违反我们的法律，还是从一座热带岛屿上滥用我们的金融体系，最终将会在美国的法庭上为你的罪行负责。”

司法部负责刑事司法的助理部长小肯尼思·A·波莱特（Kenneth A. Polite，Jr.）表示，被告运营的加密货币交易所未能实施必需具备的反洗钱保障措施，并使得犯罪分子能够从其不法行为中获利。这些部分行为包括网上勒索软件和贩卖毒品。

波莱特说，“国家加密货币执法团队为破获Bitzlato和逮捕被告所做的巨大努力表明，我们将继续与我们的国内外合作伙伴一起，共同打击由加密货币推动的犯罪行为，哪怕这些犯罪行为已经超越了国际边界。”

法庭文件显示，列科德莫夫是Bitzlato的高管和大股东。该公司是一家在香港注册的加密货币交易所，但是在全球运营。Bitzlato自称只需要用户提供最低要求的身份证明，并特别指出“既不需要自拍照片，也不需要护照”。在Bitzlato要求用户提交身份信息时，一再允许申请人提供属于“稻草人”注册者的信息。

纽约东区联邦检察官布伦·皮斯（Breon Peace）表示，“任何交易加密货币的机构都不能凌驾于法律之上，其所有者也无法逃脱我们的法网。”

根据指控，Bitzlato向犯罪分子兜售自己是不问任何问题的加密货币交易所，并因此获得了价值数亿美元的存款。“被告现在正在为他的公司在加密货币生态系统中扮演的恶意角色付出代价，” 皮斯说。

美国司法部的声明指出，“一项刑事控告只是一项指称。所有被告在法庭上被证明有罪之前均被推定无罪。”

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