广东肇庆虚拟货币盗窃案例

　　​​​今年以来，广东警方深入开展“净网安网2018”专项行动。近日，在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站70余个，关停网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案金额2.6亿余元，扣押服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批；世界杯期间，茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件，该案流水资金超百亿元，是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

　　近年来，网络赌博违法犯罪活动发展迅速，形式层出不穷，玩法花样繁多。当前，世界杯足球赛正在如火如荼开展，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”吸引大批球迷下注赌球，同时各地警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球平台。

　　对此，广东警方迅速成立专案组，将网络赌球犯罪列为“净网安网9号”专案部署开展侦查。

利用比特币进行网络赌球

运营8个月 会员33万

　　今年5月，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球。

　　经过警方深入侦查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外，是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团，是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。​

犯罪流程图和团伙结构图

　　该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登陆，注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，流水资金超百亿元。

　　近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙，先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人，冻结银行帐户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡，一大批，并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。​

警方查获的虚拟货币截图

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警方查获的虚拟货币截图

　　该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动，是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。目前，案件仍在进一步侦办中。

　　除茂名比特币赌球平台是在暗网操作外，其余赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，赌徒通过浏览网站，注册登录，即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注，实际上为赌博网站封装，背后对应相同的赌博网站团伙。

“皇冠”网络赌球 团伙层级严密

　　近日，肇庆网警支队在工作中发现一个利用境外“皇冠”网组织境内人员进行网络赌博的特大犯罪团伙。该犯罪团伙人数众多，成员遍布肇庆市8个区，涉案金额巨大。

　　经查，该团伙的成员主要分成一级代理，二级代理和会员3个级别。

　　一级代理与二级代理之间主要进行赌博账号的买卖，

　　二级代理通过各自社交途径，如熟人介绍、网上下单等方式，组织社会人员进行网络赌球，各层级间有利益抽成。

　　参赌人员一般三五成群聚在酒吧、桑拿等娱乐场所边看球边下注，而组织者利用代理进行“打水”操作，即在会员下注后，通过专用的软件观摩全盘，然后及时调整赔率以产生一个对代理而言最佳的赔率差，从而获利。其中，团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万，流水金额十分惊人。

　　6月29日凌晨，肇庆市公安局组织开展收网行动，一举捣毁了上述犯罪团伙，抓获涉赌嫌疑人110余人，缴获涉案电脑、手机、银行卡等涉案物品一批，冻结资金超过2000万元。

　　​警方介绍，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理，层层发展会员，并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱，大部分人打水漂，而自身获取其中差价，庄家稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪，给社会治安带来巨大的隐患。

非法网站推广资料截图

利用二维码 大肆推广赌博游戏

　　清远警方发现辖区内有人利用互联网进行网络赌博活动。经查，犯罪团伙利用二维码，在微信和QQ中大肆推广“战狼夺宝”“足球夺宝”“夺宝VS转盘”“小猪夺宝”“球球夺宝”等多种类型赌博游戏。

　　世界杯期间，该犯罪团伙开发新型网络赌球游戏“世界杯夺宝”，为参赌人员提供世界杯足球赌博游戏。为吸引参与赌博，该网络赌博犯罪团伙利用“代理赚钱”的噱头，使参赌人员摇身一变成为了赌博代理，在自己参与赌博的同时拉拢更多身边人参与网络赌博为自己赚取佣金。在这种“钱生钱”的模式下，极大地激发了赌徒的赌博心理，拉拢更多人员参赌。

　　6月15日，清远市公安局组织开展统一收网行动，在广州、湛江、清远等地捣毁窝点5个，扣押服务器10台，抓获嫌疑人30余人，现场查获嫌疑人电脑、手机、银行卡、公司材料、公章等涉案物品一批。“老板”“开发运营”“推广代理”等核心人员被全部抓拿归案，冻结资金超过2000万元。

　　警方提醒，广大群众一定要提高法律意识，世界杯期间要文明看球，远离网络赌博行为。公安机关将继续对网络赌球保持严打高压态势。同时提醒，开设赌球平台，参与网络赌球，都是违法犯罪行为，请广大球迷理性看球，自觉抵制赌博犯罪。

来源：广东警方