兼职虚拟货币冻结

2023年05月09日 16:50

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极目新闻记者关前裕

通讯员程贤文

提供银行卡，为骗子“跑分”洗钱。仅几个月的时间，一伙人共7名男子涉嫌帮助诈骗团伙“跑分”洗钱近2000万元。极目新闻记者今天从十堰市公安局获悉，3月10日至3月11日，十堰市公安局巡警支队万达警务站民警兵分多路，分别在城区张湾、茅箭等地将7名涉嫌电信诈骗的网上逃犯抓获。

张明是十堰市竹山县人，2022年春，他认识了一个做虚拟币的人，便跟着他一起从事虚拟币投资。

由于当时相关部门对虚拟币还没有引起足够的重视，一些诈骗团伙便开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址。

张明每交易一次虚拟币，便可以从他人那里获得300至500元不等的佣金，仅仅两个多月，就赚了近2万元。正当他准备加大投入时，因涉嫌诈骗，河南警方冻结了他的银行卡，并给他办理了取保候审措施。

张明在从事虚拟币投资时，经常交易的有个上线叫孙星，两人是老乡关系。

张明在被取保候审期间，孙星也同样被取保候审。暂时收手了一段时间后，孙星又开始活动了。3月初的一天，孙星分别找到了张明和另一名曾经和他们一起做起虚拟币的陈宇，说现在有个买卖，需要大家提供银行卡，把一笔账“洗白”，然后按10%到15%不等的手续费用返现。

张明心动了，他除了把自己的银行卡交给孙星外，还瞒着父亲和妹妹，以朋友需要打款为由，将两人的银行卡也用来取钱和转账。

不久，孙星又怂恿身边另一个朋友。

每次孙星他们在发展下线都以“无成本、赚钱快”为理由，身边朋友出于对孙星的信任同意入行。

就这样，孙星、张明、陈宇先后发展4名朋友入行，并且教会了他们如何操作和取款。

在这个团伙中，孙星主要负责和上线联系，并出谋划策，陈宇负责联络，张明等人负责取钱，每天晚上他和上线结账后再给朋友分成。

由于怕通过网络交易后，会留下痕迹，在具体操作过程中，孙星、张明和陈宇从来在微信上说话，也不进行网上资金交易，而都是通过现场见面安排任务，然后事后现金结算佣金的方式，以此逃避警方的追查。

但纸终究是包不住火，一次“交易”引起了警方的注意。前不久，广西一名商人因为网上投资被骗走1600余万元。案件发生后，广西警方顺藤摸瓜，通过资金流向倒查，发现有一部分资金通过孙星团伙“洗钱”。

随后，广西警方在将案件查明后，立即对孙星等7人进行网上追逃。而孙星等人并不清楚警方已经再次锁定了他们，正当他们还在准备继续的时候，3月10日深夜0时10分许，在东岳路一酒店里，巡警支队万达警务站的民警将还正在熟睡的孙星抓获。

孙星落网后，其它6名嫌疑人也陆续到案。

经审讯，孙星、张明、陈宇等人向公安机关供述了他们通过虚拟币诈骗的事实，并承认了帮骗子骗取广西商人的违法犯罪事实。

3月12日，7名嫌疑人已全部移交给广西警方，案件正在进一步办理中。

（通讯员供图文中嫌疑人均为化名）

（来源：极目新闻）

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