虚拟货币诈骗案最新新闻

2023年05月09日 17:34

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来源：央视新闻客户端

近日，湖北武汉警方成功捣毁一个制作、销售涉诈软件的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额近300万元。

软件公司为境外诈骗分子提供技术服务

去年6月，武汉东湖高新区警方接到线索，一外地市民通过某平台投资虚拟币被骗28万元，而平台软件的制作公司，就设在武汉。经过5个多月的摸排走访，警方发现，这个公司层级分明，不仅有专门负责界面设计的美工团队和编辑代码的前端工程师，还有专门负责服务器和数据接口的后端工程师。除了正常经营，他们还偷偷为境外实施诈骗的犯罪分子提供“买断式”的App制作服务。

武汉市公安局东湖新技术开发区分局刑事侦查大队民警鲁健：该科技公司将涉诈App及后台数据，一并打包出售给境外诈骗团伙，一个收取3万元到10万元不等的费用。

这款涉案App分为虚拟币操作平台和虚拟币聊天晒单平台，受害人在非官方渠道扫码下载后，诈骗团伙就在“晒单平台”以虚假获利引诱被害人投资，当有受害人买入后，他们就通过在虚拟币操作平台内的一顿“暗箱操作”，让投资者血本无归。

武汉市公安局东湖新技术开发区分局刑事侦查大队民警鲁健：最开始给他们尝到一些甜头，控制这些虚拟币的涨跌，很多投资者投了大量钱之后，他们就暂停了出金功能，就跑路了，也就是俗称的“割韭菜”。

开发多款涉诈App 软件公司成电诈帮凶

据犯罪嫌疑人交代，除了虚拟币投资平台，他们还开发了另外一款涉诈手机应用，是打着提供贷款的方式，赚取贷款人的信息修改“会员费”。

犯罪嫌疑人胡某：诈骗团伙说他们是做国外的，有基金会牌照等，当时想着比较简单，就给他做了涉诈App 。

武汉市公安局东湖新技术开发区分局刑事侦查大队民警鲁健：受害人下载App之后，想要贷款必须开通会员，开通会员就需要填写姓名、手机号、银行卡号这些个人信息，这时犯罪嫌疑人会通过App后台，人为修改客户填写的银行卡号，并且以此为理由向客户收取修改费、保证金等一系列费用。

实际上，这个App并没有贷款的功能，当受害人缴纳费用后，贷款根本就下不来。因为设定收取的费用非常低，大多数受害人也没有选择去报警。而诈骗团伙正是利用了这一心理，广泛撒网，积少成多，利益金额越滚越多，最终实现高额获利。

武汉市公安局东湖新技术开发区分局刑事侦查大队副大队长张迪：犯罪团伙通过非法App幕后操作，不少软件制作公司或个人为赚快钱也成了电信网络诈骗的帮凶。提醒民众警惕虚假货币交易及虚假贷款诈骗，严防诈骗团伙通过幕后操纵后台数据，设置获利或提现门槛以及缴纳虚拟贷款保证金等手段进行电信诈骗。

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