虚拟货币担保人

2023年05月09日 17:44

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2020年7月10日，临江市检察院依法对胡某某等17人组织、领导传销活动案提起公诉。

简要案情

2017年9月至2018年11月期间，以浙江籍男子胡某某为首的传销组织，建立“M链”网络平台，发行虚拟数字货币“M币”，利用目前社会对“区块链”技术的不理解，以及对虚假货币概念的模糊，以“低投入、高回报”为引诱，大搞非法传销。该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广，虚假夸大“M币”的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，骗取钱财。截止案发“M链”网络平台注册会员近4万人，传销金额达2.3亿元。

办案剪影

该案涉及人员众多，案情错综复杂，案件事实涉及许多新生概念，给案件审查带来诸多困难。承办人一方面研学案件涉及的新生概念，一方面与侦查人员保持频繁、有效地沟通，从复杂的案情中抽丝剥茧，梳理出犯罪嫌疑人的行为特点和方式，把握其传销性质的本质特征，准确指导案件的补充侦查工作，也为案件成功提起公诉奠定扎实基础。

在涉案人员中，有9人为吉林省籍，其余8人均为外省籍，均采取取保候审措施。在新冠疫情持续的大背景下，为保障白山抗击疫情的战果，不得不将提审工作不断延后。6月中旬，在疫情逐渐向好的节点期，经承办人逐级请示，在详细核实、统计犯罪嫌疑人、辩护律师及保证人健康状况及行程路线，并要求上述人员逐一进行核酸检测的基础上，17名犯罪嫌疑人陆续抵达临江接受讯问。经过7天不间断地提审，17名犯罪嫌疑人全部认罪伏法，积极配合检察机关签署《认罪认罚具结书》，并结合个人经济能力，进一步上缴违法所得。

该案的成功办理，对新型互联网传销犯罪的打击具有警示意义，也为我市办理“区块链+虚拟货币”新式传销案件提供宝贵经验。目前，该案已诉至临江市人民法院，法院正在进一步审理中。

检察官提醒

任何时候都要牢记“天上不会掉馅饼”！不轨之徒巧立各种名目，发展人头、骗取钱财，其本质就是非法传销的一种。在互联网金融时代，各种手机APP泛滥，新生概念众多，如“区块链”、“虚拟货币”，广大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投资，避免陷入圈套。

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